Il procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York ha annunciato il più grande sequestro di criptovaluta della storia e il secondo più grande sequestro finanziario di sempre.
Secondo un annuncio del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, James Zhong illegalmente acquisito più di 50,000 Bitcoin (BTC) dal mercato del dark web, Silk Road, oltre un decennio fa.
Dice il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams,
“James Zhong ha commesso una frode telematica oltre un decennio fa quando ha rubato circa 50,000 Bitcoin da Silk Road. Per quasi dieci anni, il luogo in cui si trovava questo enorme pezzo di Bitcoin scomparso era diventato un mistero di oltre 3.3 miliardi di dollari. Grazie al tracciamento della criptovaluta all'avanguardia e al buon lavoro di polizia vecchio stile, le forze dell'ordine hanno individuato e recuperato questo impressionante deposito di proventi del crimine. Questo caso dimostra che non smetteremo di seguire i soldi, non importa quanto abilmente nascosti, nemmeno su un circuito stampato sul fondo di una scatola di popcorn.
La Via della Seta era un ex mercato nero della darknet che ha operato dal 2011 al 2013 circa ed è stato spesso associato ad attività illegali come il riciclaggio di denaro e il traffico di droga.
Secondo il comunicato, Zhong ha creato account fraudolenti di Silk Road per frodare il sito Web di BTC depositando una piccola quantità di monete e quindi prelevando immediatamente un importo molto più alto.
“Ad esempio, il 19 settembre 2012 Zhong ha depositato 500 Bitcoin in un portafoglio di Silk Road. Meno di cinque secondi dopo aver effettuato il deposito iniziale, Zhong ha eseguito cinque prelievi di 500 Bitcoin in rapida successione, ovvero entro lo stesso secondo, ottenendo un guadagno netto di 2,000 Bitcoin.
Come altro esempio, un conto frode diverso ha effettuato un unico deposito e oltre 50 prelievi di Bitcoin prima che l'account cessasse la sua attività. Zhong ha spostato questo Bitcoin fuori da Silk Road e, nel giro di pochi giorni, lo ha consolidato in due importi di alto valore...
Complessivamente, nell'ultimo trimestre del 2017, ZHONG possedeva quindi circa 53,500 Bitcoin di proventi totali di reati”
Al momento del sequestro nel novembre dello scorso anno, quando Bitcoin era vicino ai massimi storici, la scorta di BTC di Zhong ammontava a oltre $ 3.6 miliardi, secondo il Dipartimento di Giustizia.
Con BTC scambiato per $ 20,684 al momento della scrittura, il BTC di Zhong sarebbe valutato a circa $ 1,106,594,000 oggi.
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Source: https://dailyhodl.com/2022/11/07/feds-seize-silk-road-hackers-50676-btc-worth-over-3600000000-ten-years-after-massive-heist/