Il fratello di un ex product manager di Coinbase si è dichiarato colpevole in un caso di insider trading di criptovaluta. Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ), rischia fino a 20 anni di carcere federale.
Il primo caso di insider trading di criptovalute del DOJ
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato lunedì che Nikhil Wahi, fratello di un ex product manager di Coinbase Global Inc. (Nasdaq: COIN), “si è dichiarato colpevole di un conteggio di cospirazione per commettere frode telematica in relazione a uno schema per commettere insider trading in asset di criptovaluta. Il Dipartimento di Giustizia lo chiama "primo in assoluto caso di insider trading di criptovaluta. Nikhil Wahi è stato arrestato a luglio.
Suo fratello, Ishan Wahi, ha lavorato in Coinbase come product manager assegnato al team di asset list della piattaforma di trading di criptovalute a partire da ottobre 2020.
Il Dipartimento di Giustizia ha spiegato che in più occasioni tra luglio 2021 e maggio 2022, Nikhil Wahi ha tratto profitto dall'utilizzo di "informazioni riservate di Coinbase su quali asset crittografici avrebbero dovuto essere quotati su Coinbase".
Dopo aver ricevuto suggerimenti da suo fratello su quali risorse crittografiche Coinbase intendeva quotare nei suoi scambi, Nikhil Wahi "ha utilizzato portafogli blockchain anonimi di Ethereum per acquisire tali risorse crittografiche poco prima che Coinbase annunciasse pubblicamente le inserzioni", ha dettagliato il DOJ, elaborando:
A seguito degli annunci di quotazione pubblica di Coinbase, in più occasioni Nikhil Wahi ha venduto le criptovalute per un profitto.
Il Dipartimento di Giustizia ha spiegato che per nascondere i suoi acquisti, Nikhil Wahi "ha utilizzato conti presso scambi centralizzati tenuti a nome di altri e ha trasferito fondi, risorse crittografiche e proventi del loro schema attraverso più portafogli blockchain anonimi di Ethereum".
Nikhil Wahi "creava e utilizzava regolarmente nuovi portafogli blockchain di Ethereum senza alcuna precedente cronologia delle transazioni al fine di nascondere ulteriormente il suo coinvolgimento nello schema", ha aggiunto il Dipartimento di Giustizia, osservando:
Nikhil Wahi, 26 anni, di Seattle, Washington, si è dichiarato colpevole di un'accusa di cospirazione per commettere frode telematica, che comporta una pena massima di 20 anni di carcere.
Anche la US Securities and Exchange Commission (SEC). schiaffeggiato i due fratelli e il loro amico con accuse di insider trading. Nikhil Wahi e l'amico "presumibilmente hanno acquistato almeno 25 criptovalute, di cui almeno nove erano titoli, e poi in genere le hanno vendute poco dopo l'annuncio per un profitto. Il programma di insider trading di lunga data ha generato profitti illeciti per un totale di oltre 1.1 milioni di dollari", ha spiegato la SEC.
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Fonte: https://news.bitcoin.com/former-coinbase-managers-brother-pleads-guilty-in-cryptocurrency-insider-trading-case/