Nuovi guai per le banche sudcoreane per le operazioni premium di Bitcoin Kimchi per un valore di $ 6.5 miliardi

Secondo quanto riferito, l'autorità di regolamentazione finanziaria integrata della Corea del Sud - Financial Supervisory Service (FSS) - sta indagando sulle banche nazionali e commerciali dopo aver rilevato una quantità significativa di transazioni illegali di rimesse all'estero.

Nelle ultime settimane, il ruolo delle banche nel facilitare i trader premium di kimchi per consentire denaro veloce quando i volumi di scambio aumentano è stato oggetto di un attento esame. In precedenza è stato ipotizzato che queste istituzioni finanziarie fossero utilizzate da individui e attori aziendali oltre a più sospette società di comodo nazionali nel tentativo di trasferire fondi dentro e fuori il paese per finanziare significativi sforzi di arbitraggio premium kimchi.

Le autorità di regolamentazione hanno ora affermato che l'importo del trading premium di kimchi condotto potrebbe essere di circa $ 6.5 miliardi (8.5 trilioni di KRW).

I regolatori sudcoreani intensificano il controllo

Secondo un rapporto da Asia Times, è stato scoperto che una parte importante dei fondi rimessi all'estero tra gennaio 2021 e giugno 2022 proveniva da conti di scambio di criptovaluta che sono stati successivamente spostati fuori dal paese. I cani da guardia sospettano che alcune delle aziende possano aver sfruttato il premio kimchi.

Woori Bank e Shinhan Bank sono state le due istituzioni finanziarie segnalate dall'FSS per aver violato i regolamenti sulle rimesse estere. Tuttavia, molti sono in prima linea dopo le indagini. L'autorità di vigilanza aveva precedentemente stimato che circa 3.37 miliardi di dollari fossero stati rimessi all'estero da diversi trader con l'aiuto di banche nazionali. In seguito, queste banche hanno avviato audit interni e hanno riscontrato molte strane transazioni.

Rapporti anche suggerimenti che alcuni di questi fondi trasferiti vengono utilizzati per il riciclaggio di denaro.

Azioni punitive

Il premio Kimchi è essenzialmente il divario nei prezzi delle criptovalute negli scambi sudcoreani rispetto alle piattaforme di trading estere. In quanto tali, i commercianti acquistano queste attività dalle borse estere e successivamente le vendono su quelle nazionali a scopo di lucro. La preoccupazione principale è che questo scambio favorisca il deflusso di capitali dalla società.

Di conseguenza, l'FSS ha espresso urgenza in materia e ha anche rivelato di essere desideroso di intraprendere azioni punitive contro le banche. L'ultimo sviluppo arriva una settimana dopo che una delle sospette società di comodo con sede a Daegu, che si ritiene abbia facilitato molte transazioni sospette, è stata perquisita dalle autorità. Presumibilmente ha spostato ingenti somme di denaro all'estero per "importare lingotti d'oro e chip semiconduttori".