Il governo si prepara a presentare la proposta di legge sugli asset virtuali al Parlamento

Il governo del Botswana presenterà un "Virtual Asset Bill" al parlamento del paese, una mossa che potrebbe vederlo diventare uno dei primi paesi in Africa ad avere leggi che regolano le criptovalute.

Prevenire la proliferazione dei rischi associati alle criptovalute

Una recente bozza di documento del governo del Botswana che propone di regolamentare le attività nuove e in via di sviluppo di risorse virtuali, nonché di fornire a un organismo di regolamentazione le sue funzioni e poteri, sarà ora presentata davanti ai legislatori del paese, ha mostrato una recente gazzetta governativa.

La presentazione pianificata del Virtual Asset Bill insieme ad altri progetti di legge come il Financial Intelligence Bill arriva poco più di due mesi dopo che la banca centrale del paese ha avvertito i residenti impegnati nel trading di criptovalute che il Botswana non ha un quadro normativo per governare tale trading.

Tuttavia, nella bozza pubblicata sulla Gazzetta Straordinaria del 23 dicembre, le autorità del Botswana suggeriscono che non solo stanno cercando di riconoscere il commercio di criptovalute, ma intendono includere "disposizioni per la gestione, l'attenuazione e la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo" nel proposta di legge. La bozza cerca anche di prevenire i rischi di proliferazione associati alle risorse virtuali e alle nuove pratiche e tecnologie commerciali emergenti.

Per quanto riguarda le società o gli enti che emettono token, il progetto di legge afferma:

La parte III prevede inoltre che l'Autorità di regolamentazione può concedere una licenza se il richiedente dimostra di disporre delle infrastrutture e delle risorse necessarie per svolgere le attività commerciali di fornitore di servizi di asset virtuali o di emittente di offerte iniziali di token e che il richiedente è idoneo e persona giusta. La definizione di “idoneità e correttezza” è prevista nell'articolo 11, comma 2, coerentemente con le disposizioni della Legge sull'Informazione Finanziaria.

Altrove, la bozza spiega i casi in cui l'autorità di regolamentazione può concedere una licenza di esercizio ai richiedenti. Da parte loro, i titolari di licenza sono tenuti a proteggere i beni appartenenti ai clienti. Ci si aspetta inoltre che "prevengano gli abusi di mercato e forniscano misure per l'acquisizione di un interesse vantaggioso nelle loro attività".

Emissione di white paper obbligatoria

Per quanto riguarda la pubblicità delle offerte di token, la bozza afferma:

"La parte IV prevede inoltre che un titolare di licenza rilasci un white paper contenente informazioni complete e accurate per i potenziali acquirenti di risorse virtuali e offerte iniziali di token per prendere decisioni informate".

Nel frattempo, alcuni appassionati di criptovalute hanno ipotizzato che la proposta del Botswana di modificare le sue leggi finanziarie potrebbe essere collegata alla rimozione del paese dai paesi inseriti nella lista grigia della Financial Action Task Force (GAFI) nell'ottobre 2021. Il GAFI aveva precedentemente citato carenze nell'antiriciclaggio del paese (AML) e contro il finanziamento del terrorismo (CTF) come ragioni per sbandierare il paese.

Tuttavia, alla fine del 2021, quasi tre anni dopo la grey-listing, il GAFI ha affermato di aver rimosso il Botswana dall'elenco dopo aver notato alcuni miglioramenti.

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Terence Zimwara

Terence Zimwara è un giornalista, autore e scrittore pluripremiato dello Zimbabwe. Ha scritto molto sui problemi economici di alcuni paesi africani e su come le valute digitali possono fornire agli africani una via di fuga.