Di fatto, le criptovalute sono considerate i sistemi più sicuri, basati sulla rete peer-to-peer e sulla tecnologia blockchain. Indipendentemente dal fatto che le transazioni siano sicure, non significa che siano private. Possono ancora essere rintracciati, il che implica che le tue transazioni potrebbero essere un bersaglio per occhi indiscreti. È perché queste criptovalute, come Bitcoin, operano utilizzando un registro pubblico che è anche trasparente. Utenti, trader e minatori di BTC possono monitorare pubblicamente le tue transazioni.
Lo "scopo" dei mixer crittografici
Le piattaforme di miscelazione delle monete cercano di eliminare il fattore di tracciabilità e ti consentono di utilizzare le tue monete con sicurezza. In quanto tale, Bitcoin Mixers unisce i tuoi BTC utilizzando un sistema casuale che mira a creare una strada fuorviante, impedendo a terze parti e hacker di tracciare le tue mosse. I mixer BTC sono anche indicati come shuffler o tumbler. Possono nascondere la tua identità web e l'indirizzo del portafoglio e nascondere le tue transazioni ai ficcanaso.
Indipendentemente dal fatto che i mixer Bitcoin siano le migliori soluzioni per ottenere un maggiore anonimato nelle transazioni crittografiche, presentano comunque rischi per utenti e trader di crittografia. Questo articolo fa luce su questi rischi.
Mixer Bitcoin
La rete blockchain sottostante di Bitcoin è un registro aperto e le transazioni di rete possono essere visualizzate e accessibili utilizzando un block explorer. Quando il tuo ID portafoglio è esposto, ciò accoglie rischi come l'accesso indesiderato. Inoltre, questo mette a rischio i tuoi fondi Bitcoin. Il governo e altre autorità non possono creare indirizzi IP da indirizzi blockchain. Tuttavia, è possibile tracciare il percorso delle risorse digitali, incluso il luogo in cui vengono trasferite all'acquisto di prodotti o al pagamento di servizi, svelando il destinatario e il mittente.
Poiché la maggior parte delle criptovalute è conforme alle linee guida Know-Your-Customer (KYC), tutte le transazioni Bitcoin possono essere monitorate. L'indirizzo del tuo portafoglio crittografico può essere tracciato, identificando le origini delle tue criptovalute e la destinazione a cui le trasferisci. I servizi Tumbler nascondono il processo di identificazione rendendo impossibile tracciare o tracciare le tue transazioni.
Come la maggior parte dei mixer di monete, i mixer Bitcoin sono strumenti orientati alla privacy che mirano a migliorare l'anonimato delle transazioni Bitcoin. Uniscono diversi pagamenti Bitcoin da varie fonti e mittenti e creano un'unica transazione. Lo scambio elabora tutti i pagamenti come un'unica transazione, nascondendo molti utenti e più trasferimenti di Bitcoin.
I mixer Bitcoin hanno una serie di vantaggi, il principale dei quali è livelli più elevati di privacy. Rappresentano i due terzi di tutte le transazioni Bitcoin. Avere un maggiore anonimato nelle transazioni delle tue risorse digitali elimina la minaccia che le tue transazioni vengano esaminate dai criminali informatici. I mixer aiutano a mantenere nascosta la tua identità e a mantenere la tua privacy.
Truffe e rischi di Bitcoin Mixer
Nonostante siano un enorme assistente nel mantenere private le transazioni, questi mescolatori vengono ancora segnalati e considerati sospetti. Truffatori e criminali informatici hanno escogitato modi per trarre vantaggio dai commercianti di criptovalute e dai titolari di truffe che cercano di nascondere le loro identità e transazioni.
Vari siti di mixaggio di bitcoin indirizzano gli utenti a siti di phishing quando cercano un mixer Bitcoin legittimo online. Questi siti di phishing ingannano i trader di criptovalute e rubano i loro fondi.
Truffe di Darknet
Il primo caso in assoluto di truffa utilizzando un mixer Bitcoin realizzato dal dipartimento di giustizia degli Stati Uniti è stato all'inizio del 2020. Un uomo dell'Ohio è stato arrestato per aver frodato commercianti di Bitcoin e aver riciclato oltre $ 300 milioni. Larry Harmon di Akron, Ohio, è stato arrestato e accusato di aver utilizzato un mixer Bitcoin per impegnarsi in servizi web oscuri.
Il sito web oscuro Helix è stato utilizzato come mixer Bitcoin, ottenendo fondi dagli utenti e nascondendoli sotto numerose microtransazioni. Harmon era in combutta con il sito e ha condotto operazioni che hanno comportato l'occultamento di transazioni illegali dalle autorità di Darknet.
Altre entità Darknet si sono rivolte ai mixer Bitcoin per offuscare le loro tracce di transazione. I mercati Darknet utilizzano scambi di criptovalute con meno requisiti di verifica dell'identità per liquidare le proprie risorse digitali.
Mixer centralizzati
Considerando che i mixer sono centralizzati, presentano un evidente rischio di guasto a un punto. In parole povere, anche se ti fidi delle entità mixer nell'utilizzo di indirizzi multisig, la tua privacy andrà persa se i loro servizi vengono violati. Anche quando il tumbler è disposto a condividere i tuoi dati, perderai comunque la tua privacy.
Tuttavia, CoinJoin ha cercato di risolvere questo problema in cui combina più input dell'utente in un'unica transazione. Prende le monete e le trasforma in un'unica transazione e ogni partecipante firma prima della sua trasmissione alla rete.
Nessuno può tracciare l'origine delle monete, nemmeno il mixer che esegue la fusione. Questo è il motivo principale per cui gli scambi di criptovalute vietano i mixer di monete. Il rischio di coinvolgimento di terze parti o violazione dei dati del mescolatore significa che i fondi dei trader di criptovalute andranno persi per sempre.
Corruzione portata dall'anonimato
L'uso dei mixer Bitcoin implica che le transazioni saranno sempre mantenute private. L'anonimato è aumentato, ma la trasparenza e la verificabilità sono importanti quanto la privacy. Un maggiore anonimato porta a una mancanza di responsabilità che, a sua volta, crea opportunità per crimini informatici, truffe e corruzione.
Le prove del passato lo attestano. I criminali hanno commesso crimini e li hanno finanziati utilizzando valute digitali e, con i mixer in gioco, diventa quasi impossibile tracciare e rintracciare queste attività dannose.
Considerazioni finali
L'utilizzo di mixer Bitcoin è una buona idea se vuoi che le tue transazioni siano più anonime e private. Indipendentemente da ciò, l'utilizzo di una gettoniera ha i suoi rischi. Anche se i mixer non sono illegali nella maggior parte delle giurisdizioni, gli scambi hanno vietato agli utenti di collegare gli indirizzi dei portafogli ai mixer di monete.
Inoltre, come si vede dalla natura umana, la privacy è necessaria per le persone che desiderano trasferire risorse digitali. Quando le persone si rendono conto dell'importanza della privacy, i mixer saranno senza dubbio adottati. Tuttavia, gli utenti e i trader di criptovalute devono essere cauti nell'impiegare servizi di mixer Bitcoin a causa di truffe e altri crimini informatici collegati alle entità.
Fonte: https://crypto.news/how-bitcoin-mixers-create-false-sentiments-for-crypto-traders/