Le autorità indiane hanno congelato 77.6 BTC trasferiti a Binance da WazirX

Le autorità indiane hanno recentemente attirato l'attenzione dell'industria delle criptovalute dopo aver congelato circa 77.5 Bitcoin ($ 1,511,376 secondo il prezzo al momento della scrittura) che sono stati inviati dall'exchange locale WazirX a Binance. La direzione dell'applicazione del paese ha dichiarato che la mossa faceva parte dell'indagine sul riciclaggio di denaro che coinvolgeva un'app di gioco mobile.

La direzione dell'applicazione dell'India ha spiegato che i fondi sono stati congelati ai sensi del PMLA (Prevention of Money Laundering Act) del paese. L'agenzia funge da agenzia delle forze dell'ordine e di intelligence economica del governo ed è attualmente nel mezzo di un'indagine che coinvolge un'app di gioco nota come E-nuggets.

Che cosa è successo?

L'annuncio dell'agenzia ha rilevato che le monete sono state trasferite dal più grande scambio nazionale, WazirX, e che sono state inviate a Binance, il più grande scambio di criptovalute al mondo per volume di scambi.

ED ha congelato le criptovalute, 77.62710139 Bitcoin per un valore di Rs 12.83 Cr. ca. ai sensi del PMLA, 2002, in relazione a un'indagine condotta contro un Aamir Khan e altri in relazione all'app di gioco mobile, vale a dire E-nuggets. In precedenza, ED aveva sequestrato Rs. 17.32 Cr contanti nel caso

— ED (@dir_ed) 28 settembre 2022

ED ha ulteriormente spiegato la sua decisione osservando che Aamir Khan ha lanciato un'app di gioco per dispositivi mobili, chiamandola E-nuggets. L'applicazione è stata progettata per scopi fraudolenti, come affermano le autorità. Presumibilmente, l'app raccoglierebbe ingenti somme di denaro dagli utenti che l'hanno scaricata e quindi impedirebbe a tutti di prelevare i fondi. Darebbe una ragione inventata per farlo al fine di calmare gli utenti, mentre i creatori dell'app cancellerebbero i dati dai server dell'app e otterrebbero i soldi per se stessi.

Finora, l'indagine ha rivelato che l'imputato ha utilizzato lo scambio WazirX per trasferire i fondi rubati all'estero, utilizzando un account falso con il nome di Sima Naskar. Le monete sono state quindi trasferite ulteriormente su un altro conto aperto su Binance. Dopo averlo scoperto, le autorità hanno deciso di congelare i fondi su Binance.

L'ED ha represso più piattaforme per fermare il riciclaggio di denaro

Binance avrebbe acquisito WazirX nel 2019, ma il suo CEO, CZ, ha recentemente notato che l'accordo non è mai stato completato. Ha sottolineato che Binance non ha mai posseduto azioni di WazirX, né l'entità che gestisce l'exchange indiano, Zanmai Labs.

L'ED ha anche congelato le risorse su WazirX all'inizio di quest'anno, ad agosto, notando che l'importo congelato all'epoca superava gli 8 milioni di dollari. All'inizio di questo mese, tuttavia, WazirX ha annunciato che i conti bancari congelati sono stati sbloccati.

Oltre ai conti di WazirX, ED ha anche congelato risorse crittografiche e bancarie appartenenti a una piattaforma crittografica chiamata Vauld, supportata da Peter Thiel. L'importo totale contenuto nei conti congelati valeva circa 46 milioni di dollari. Secondo quanto riferito, l'ED ha anche cercato Coinswitch, un altro importante scambio di criptovalute, anche se in seguito il suo CEO ha sottolineato che ciò non aveva nulla a che fare con il riciclaggio di denaro.

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