L'autorità indiana congela 150 bitcoin detenuti presso Binance Crypto Exchange

Indian Authority Freezes 150 Bitcoins Held at Binance Crypto Exchange

L'Indian Enforcement Directorate (ED) afferma di aver congelato altri 150.22 bitcoin detenuti dall'exchange di criptovalute Binance. Il blocco fa parte di un'indagine sull'applicazione di gioco mobile E-nuggets, progettata per frodare il pubblico, ha affermato l'ED.

L'India congela più Bitcoin su Binance

La direzione dell'applicazione (ED) dell'India ha annunciato venerdì di aver congelato 150.22 bitcoin ai sensi della legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro (PMLA) del paese. L'ED è il governo delle forze dell'ordine e dell'agenzia di intelligence economica indiana.

Il caso coinvolge Aamir Khan, s/o Nesar Ahmed Khan, che ha lanciato un'applicazione di gioco mobile chiamata E-nuggets, che "è stata progettata allo scopo di frodare [il] pubblico", ha descritto l'ED.

L'account Twitter ufficiale di ED ha twittato spiegando che l'agenzia ha indagato su un portafoglio crittografico e un ID utente presso l'exchange di criptovalute Binance, che ha portato al congelamento di 150.22 BTC.

Il DE ha ulteriormente dettagliato:

Durante le indagini è stato rivelato che più conti (più di 300) sono stati utilizzati per riciclare il denaro. Il ricavato è stato utilizzato anche per l'acquisto di criptovalute.

L'autorità ha spiegato di aver precedentemente congelato diverse criptovalute nel caso E-nuggets. Il mese scorso, l'ED lo ha detto congelato 85.91870554 bitcoin su Binance oltre a due token crittografici detenuti presso lo scambio crittografico indiano Wazirx: WRX e USDT. Inoltre, 44.5 in più BTC furono successivamente “sequestrato e congelato” dai locali residenziali di Romen Agarwal.

Agarwal "è attivamente coinvolta in transazioni intra/internazionali relative al trasferimento di denaro illecito all'interno e all'esterno dei paesi ricevuti da criminali". È stato arrestato ed è attualmente sotto custodia giudiziaria, ha osservato l'ED.

Cosa ne pensi dell'ED che congela più bitcoin nella custodia dell'app di gioco mobile E-nuggets? Fatecelo sapere nella sezione commenti qui sotto.

Kevin Helms

Studente di Economia Austriaca, Kevin ha trovato Bitcoin in 2011 ed è stato un evangelista da allora. I suoi interessi riguardano la sicurezza dei bitcoin, i sistemi open source, gli effetti di rete e l'intersezione tra economia e crittografia.