Il governo indiano ha fornito alcuni aggiornamenti sulla sua legge sulle criptovalute e sulle indagini sugli scambi di criptovalute a Lok Sabha, la camera bassa del parlamento indiano. "Le criptovalute sono per definizione senza confini e richiedono la collaborazione internazionale per prevenire l'arbitraggio normativo", ha affermato il ministro di stato presso il ministero delle Finanze.
Il governo indiano risponde alle domande su Crypto Bill e regolamento
Il governo indiano ha risposto lunedì a due serie di domande sulla criptovaluta e sulla sua regolamentazione da parte di vari membri di Lok Sabha, la camera bassa del parlamento indiano.
Il membro del parlamento Bhartruhari Mahtab ha chiesto al ministro delle finanze di dichiarare "lo stato attuale del disegno di legge sulla criptovaluta, che doveva essere presentato durante la sessione invernale, 2021, del Parlamento" e "il lasso di tempo entro il quale il disegno di legge sulla criptovaluta sarebbe stato presentato e successivamente essere aperto a contributi pubblici”.
Pankaj Chaudhary, ministro di Stato presso il ministero delle Finanze, ha risposto senza fornire una tempistica specifica:
Le risorse crittografiche sono per definizione senza confini e richiedono una collaborazione internazionale per prevenire l'arbitraggio normativo. Pertanto, qualsiasi legislazione in materia può essere efficace solo con una significativa collaborazione internazionale sulla valutazione dei rischi e dei benefici e sull'evoluzione della tassonomia e degli standard comuni.
Mahtab ha inoltre chiesto al ministro delle finanze di indicare quale ministero e/o dipartimento regolerebbe le criptovalute e i token crittografici e quale regolerebbe altri tipi di "risorse digitali virtuali", come i token non fungibili (NFT), le applicazioni decentralizzate (dApp), token immobiliari e altri asset basati su blockchain.
Chaudhary ha semplicemente risposto:
Attualmente, la politica relativa alle risorse crittografiche e al relativo ecosistema è con il Ministero delle finanze.
I membri del Parlamento chiedono anche dettagli sugli scambi di criptovalute sotto inchiesta
Un'altra serie di domande di diversi altri membri del parlamento richiede "i dettagli degli scambi di criptovalute che sono oggetto di indagine da parte del governo per casi di riciclaggio di denaro ed evasione fiscale".
Chaudhary ha spiegato che l'Enforcement Directorate (ED) "sta indagando su diversi casi relativi a frodi crittografiche in cui sono stati trovati anche alcuni scambi di criptovalute coinvolti nel riciclaggio di denaro". Il ministro ha spiegato che dal 14 dicembre:
Proventi di reato pari a Rs. In questi casi sono stati pignorati/sequestrati 907.48 crore, tre persone sono state arrestate e quattro denunce dell'accusa sono state presentate al tribunale speciale, PMLA.
Inoltre, ai sensi del Foreign Exchange Management Act 1999 (FEMA), attività per un importo di Rs. 289.68 crore ($ 35,046,152) sono stati sequestrati. Inoltre, è stato emesso anche un avviso di causa di presentazione a Zanmai Labs, che gestisce l'exchange di criptovalute Wazirx, e al suo direttore sotto la FEMA per transazioni che coinvolgono risorse crittografiche del valore di Rs. 2,790.74 crore.
Il ministro ha aggiunto che 12 exchange di criptovalute sono stati indagati per aver evaso l'imposta sui beni e servizi (GST). Finora sono stati recuperati 110.97 crore di rupie, inclusi interessi e sanzioni. Inoltre, otto casi sono oggetto di ulteriori indagini e quattro casi sono stati archiviati. Ha fornito a Lok Sabha la tabella seguente:
Chaudhary ha anche chiarito:
Attualmente, le risorse crittografiche non sono regolamentate in India. Il governo non registra gli scambi di criptovalute.
Il ministro delle finanze indiano, Nirmala Sitharaman, ha dichiarato a ottobre che il governo intende discutere la regolamentazione delle criptovalute con i paesi del G20 per stabilire "un quadro normativo guidato dalla tecnologia" per le criptovalute. Ajay Seth, segretario per gli affari economici dell'India, ha dichiarato la scorsa settimana che le nazioni del G20 mirano a costruire un consenso politico sulle criptovalute risorse per una migliore regolamentazione globale. Il mese scorso, il segretario al Tesoro americano Janet Yellen e Sitharaman discusso regolamentazione delle criptovalute durante il nono incontro del partenariato economico e finanziario tra India e Stati Uniti.
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Fonte: https://news.bitcoin.com/indian-government-updates-parliament-on-cryptocurrency-bill-and-investigations-of-crypto-exchanges/