La polizia indiana cerca il fondatore di Bitconnect in un'indagine che coinvolge quasi $ 5 milioni in Bitcoin

Le autorità indiane cercano il fondatore di crypto protocollo di investimento Bitconnect Satish Kumbhani su una truffa che coinvolge Bitcoin (BTC). 

Kumbhani è ricercato dopo che è stata presentata una denuncia contro di lui per aver frodato un uomo di quasi 220 Bitcoin ($ 4.7 milioni) nella tentacolare città di Pune, Indian Express segnalati agosto 18.

Un avvocato con sede a Pune ha presentato il First Information Report (FIR) alla polizia sostenendo che l'imputato lo ha frodato del suo investimento originale di 54 Bitcoin. Vale la pena ricordare che le autorità preparano il deposito nell'ambito del primo rapporto informativo dopo la verifica iniziale che la denuncia presentata soddisfi i requisiti di base per un'indagine ufficiale.

L'avvocato che ha chiesto l'anonimato ha accusato Kumbhani e altri sei di averlo anche frodato dei rendimenti di 166 BTC che ha reinvestito in diverse piattaforme tra il 2016 e il 2021.

Kumbhani monta guai legali 

In particolare, Kumbhani è in fuga da febbraio dopo essere stato incriminato in uno schema Ponzi da 2.4 miliardi di dollari che coinvolge investitori statunitensi. In un deposito legale, le autorità statunitensi hanno affermato che Kumbhani era probabilmente scomparso dall'India senza sapere dove si trovasse.

"Kumbhani si è probabilmente trasferito dall'India a un indirizzo sconosciuto in un altro paese straniero. Da novembre, la Commissione ha consultato le autorità di regolamentazione finanziaria di quel paese nel tentativo di individuare l'indirizzo di Kumbhani. Al momento, tuttavia, la posizione di Kumbhani rimane sconosciuta", indicava il deposito. 

Vale la pena ricordare che gli investitori a livello globale sono stati incoraggiati ad acquistare la criptovaluta open source e decentralizzata di Bitconnect, soprannominata Bitconnect Coin (BCC). Avrebbero quindi prestato i token a Bitconnect tramite un programma di prestito. In cambio, Bitconnect investirebbe i proventi attraverso soluzioni tecnologiche proprietarie create per fare trading in modo automatico e redditizio. 

Tuttavia, secondo le autorità, gli investimenti non sono stati scambiati come promesso, ma sono stati incanalati verso il pagamento degli investitori precedenti.