Un'operazione internazionale è stata interrotta Chipmixer, un servizio di mixaggio di criptovalute che avrebbe riciclato criptovalute per un valore di oltre 3 miliardi di dollari, secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ). L'operazione ha coinvolto le autorità nazionali di Stati Uniti, Germania, Belgio, Polonia e Svizzera, con il sostegno di Europol.
L'operazione internazionale abbatte Chipmixer
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato mercoledì "una rimozione internazionale coordinata di Chipmixer", che ha descritto come "un servizio di 'miscelazione' di criptovaluta darknet responsabile del riciclaggio di oltre 3 miliardi di dollari di criptovaluta". Europol, che ha fornito supporto per l'operazione di smantellamento del servizio di miscelazione, ha annunciato in modo indipendente:
Le autorità nazionali hanno disattivato l'infrastruttura della piattaforma per il suo presunto coinvolgimento in attività di riciclaggio di denaro e sequestrato quattro server, circa 1909.4 bitcoin in 55 transazioni (circa 44.2 milioni di EUR) e 7 TB di dati.
Le forze dell'ordine federali statunitensi hanno sequestrato due domini che indirizzavano gli utenti al servizio Chipmixer e un account Github, mentre la polizia criminale federale tedesca (il Bundeskriminalamt) ha sequestrato i server back-end di Chipmixer e più di 46 milioni di dollari in criptovaluta, ha spiegato il DOJ.
Chipmixer ha permesso ai suoi utenti di effettuare depositi di bitcoin (BTC) che "poi ha mescolato con il bitcoin di altri utenti di Chipmixer, mescolando i fondi in un modo che ha reso difficile per le forze dell'ordine o le autorità di regolamentazione tracciare le transazioni", ha spiegato il Dipartimento di Giustizia.
"Funzionava principalmente come servizio nascosto di Tor per nascondere la posizione dei suoi server e impedire il sequestro da parte delle forze dell'ordine", ha osservato il Dipartimento di Giustizia, aggiungendo che sebbene abbia molti utenti statunitensi, il servizio non si è registrato presso il dipartimento finanziario del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. Crimes Enforcement Network (FinCEN) e non ha raccolto informazioni identificative sui suoi clienti.
Il Dipartimento di Giustizia ha aggiunto che a partire da agosto 2017, Minh Quốc Nguyễn, 49 anni, di Hanoi, Vietnam, "ha creato e gestito l'infrastruttura online utilizzata da Chipmixer e ha promosso i servizi di Chipmixer online", elaborando:
Nguyễn è accusato di aver gestito un'attività di trasmissione di denaro senza licenza, riciclaggio di denaro e furto di identità. Se condannato, rischia una pena massima di 40 anni di carcere.
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Fonte: https://news.bitcoin.com/international-operation-takes-down-crypto-mixer-chipmixer-creator-could-face-40-years-in-prison/