Israele proibisce gli affari in contanti per importi a partire da $ 1,700 – Finance Bitcoin News

Lunedì entrerà in vigore in Israele una nuova legislazione che introduce restrizioni più severe sui pagamenti con ingenti somme di denaro. L'obiettivo, come dichiarato dall'Agenzia delle Entrate del Paese, è quello di migliorare la lotta alla criminalità organizzata, al riciclaggio di denaro e all'evasione fiscale. I critici dubitano che la legge lo raggiungerà.

Le autorità in Israele perseguono gli acquisti in contanti, introducono limiti inferiori

I pagamenti di ingenti somme di denaro in contanti e assegni bancari saranno ulteriormente limitati in Israele da emendamenti che entreranno in vigore il 1° agosto. I funzionari fiscali vogliono ridurre ulteriormente la circolazione di Contanti nel Paese, sperando così di frenare le attività illegali come il riciclaggio di fondi illeciti e il mancato rispetto delle tasse, ha riferito il Jerusalem Post.

In base alla nuova legislazione, le società dovranno utilizzare metodi non in contanti per qualsiasi transazione superiore a 6,000 shekel ($ 1,700), una notevole diminuzione rispetto al precedente massimale di 11,000 shekel ($ 3,200). Il limite di contanti per i privati ​​che non sono registrati come imprenditori sarà di 15,000 shekel (quasi $ 4,400).

Ridurre l'uso del contante è lo scopo principale della legge, secondo Tamar Bracha, incaricato di eseguire le regole per conto dell'autorità fiscale israeliana. Citato dalla testata giornalistica Media Line, il funzionario ha elaborato:

L'obiettivo è ridurre la fluidità del contante nel mercato, principalmente perché le organizzazioni criminali tendono a fare affidamento sul contante. Limitando l'uso, l'attività criminale è molto più difficile da svolgere.

Tuttavia, un avvocato che rappresenta i clienti in un ricorso contro la legge depositata nel 2018, quando è stata adottata per la prima volta, insiste sul fatto che il problema principale è che la legislazione non è efficiente. Uri Goldman ha fatto riferimento ai dati che mostrano che dall'introduzione iniziale della legge, la quantità di denaro è effettivamente aumentata. Indicando un altro dei suoi aspetti negativi, l'esperto legale ha ulteriormente spiegato:

Quando il disegno di legge è stato approvato c'erano oltre un milione di cittadini senza conti bancari in Israele. La legge impedirebbe loro di svolgere qualsiasi attività e, in pratica, trasformerebbe il 10% della popolazione in criminali.

Anche l'esenzione per il commercio con i palestinesi della Cisgiordania e gli enti di beneficenza attivi nelle comunità ultra-ortodosse ha suscitato polemiche. In questi casi saranno consentiti accordi con ingenti somme di denaro, a condizione che siano accuratamente segnalati all'amministrazione fiscale. Goldman pensa che questo sia ingiusto nei confronti del resto della società.

Il ministero delle finanze vuole anche limitare le partecipazioni in contanti privati

Nella sua bozza originale, proposta per la prima volta nel 2015, la legge prevedeva anche una disposizione che limitava la detenzione privata di ingenti somme di denaro a 50,000 shekel (14,500 dollari). Sebbene all'epoca fosse stato abbandonato, il ministero delle Finanze israeliano ora prevede di reintrodurlo e lasciare che il parlamento decida se adottarlo dopo le imminenti elezioni.

Uri Goldman ritiene inoltre che le autorità dovrebbero almeno consentire alle persone di dichiarare i propri contanti e depositarli su un conto bancario. L'idea è stata suggerita anche durante le discussioni preliminari sulla normativa, ma mai approvata. In caso contrario, i contanti rimarranno in circolazione anche se non utilizzati come prima, ha osservato.

Nel frattempo, la Banca d'Israele ha esplorato l'opzione di emettere uno shekel digitale, un'altra forma di fiat nazionale che dovrebbe avere caratteristiche simili ai contanti. La maggioranza degli intervistati nelle consultazioni pubbliche svolte dall'autorità monetaria ha sostenuto il piano, i risultati pubblicati a maggio rivelato.

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Lubomir Tassev

Lubomir Tassev è un giornalista dell'Europa orientale esperto di tecnologia a cui piace la citazione di Hitchens: "Essere uno scrittore è ciò che sono, piuttosto che ciò che faccio". Oltre a criptovalute, blockchain e fintech, la politica e l'economia internazionali sono altre due fonti di ispirazione.

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