Il Kazakistan chiude l'exchange di criptovalute che ha trasferito 34 milioni di dollari tramite Binance

Le autorità del Kazakistan hanno arrestato una piattaforma illegale di scambio di criptovalute, sequestrando oltre $ 350,000. L'exchange avrebbe elaborato transazioni per quasi 34 milioni di dollari tramite portafogli su Binance, due dei quali sono stati bloccati durante le indagini in corso.

Scambio di risorse digitali che guadagna milioni di fatturato è stato chiuso in Kazakistan

Una piattaforma che scambia illegalmente criptovalute in Kazakistan, ABS Change, è stata identificata e chiusa, l'agenzia di monitoraggio finanziario del paese (FMA) ha annunciato su Telegram. Tre cittadini kazaki sono stati accusati di gestire lo scambio che svolgeva le sue attività senza a licenza dal 1991.

Durante un'operazione nella capitale del paese, le forze dell'ordine hanno confiscato 342,000 dollari e 7 milioni di tenge (quasi 16,000 dollari) in contanti. L'entità aveva altri $ 23,000 di risorse crittografiche in due portafogli Binance, il più grande scambio di criptovalute al mondo, che sono stati temporaneamente limitati, spiega la dichiarazione.

Secondo la FMA, ABS Change ha trasferito un totale di 34 milioni di dollari tramite Binance. Il watchdog ha sottolineato che le sue operazioni sono state condotte al di fuori dell'Astana International Financial Center (AIFC). Solo gli exchange residenti nell'hub finanziario sono autorizzati a fornire servizi di trading di criptovalute nella nazione dell'Asia centrale.

L'obiettivo principale della FMA è stato quello di prevenire le attività commerciali "grigie", comprese quelle nello spazio crittografico, e l'agenzia ha affermato che l'economia sommersa del Kazakistan è scesa al di sotto del 20% lo scorso anno. A gennaio il regolatore smontato diversi siti web di scambio di monete. A febbraio, ha sequestrato proprietà per un valore di quasi 188,000 dollari, comprese risorse digitali, a un cittadino russo coinvolto in queste operazioni illegali.

Dopo il giro di vite della Cina sul settore, il Kazakistan ha attratto molti minatori di criptovalute con la sua elettricità a basso costo, ma sono stati accusati di un crescente deficit energetico. Dall'espansione del settore, il governo di Nur-Sultan ha adottato misure per regolamentarlo e la crescente criptoeconomia del paese nel suo complesso.

Una legge che limita l'accesso delle mining farm all'energia a basso costo entrato in vigore in Kazakistan a febbraio. La legislazione introduce un regime di licenze per i minatori e li obbliga a vendere la maggior parte delle loro entrate su borse registrate a livello nazionale.

Pensi che il Kazakistan continuerà a reprimere le piattaforme di trading di criptovalute senza licenza? Raccontacelo nella sezione commenti qui sotto.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev è un giornalista dell'Europa orientale esperto di tecnologia a cui piace la citazione di Hitchens: "Essere uno scrittore è ciò che sono, piuttosto che ciò che faccio". Oltre a criptovalute, blockchain e fintech, la politica e l'economia internazionali sono altre due fonti di ispirazione.

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