In una lettera indirizzata agli amministratori delegati delle istituzioni finanziarie, la Banca centrale del Kenya (CBK) ha affermato che le istituzioni finanziarie che operano nel Paese devono cessare e desistere dal trattare con due fintech nigeriane, Flutterwave e Chipper Cash. La lettera ribadisce le affermazioni del governatore della CBK Patrick Njoroge e dell'Asset Recovery Agency (ARA) secondo cui le due società non sono autorizzate ad operare in Kenya.
Lo scontro di Flutterwave e Chipper con il CBK
La Banca centrale del Kenya (CBK) ha ordinato alle istituzioni finanziarie del paese di cessare e desistere dal trattare con due startup fintech nigeriane Flutterwave e Chipper Cash. L'ordine è arrivato appena 24 ore dopo che il governatore della CBK, Patrick Njoroge, lo aveva fatto detto giornalisti che le due entità non sono autorizzate ad operare in Kenya.
Prima dell'annuncio della CBK, un'Alta Corte in Kenya aveva stabilito che i conti bancari di Flutterwave fossero congelati per far posto a un'indagine sulle presunte attività illegali del gigante fintech. La sentenza del tribunale ha successivamente consentito all'Agenzia per il recupero dei beni (ARA) del Kenya di bloccare l'accesso di Flutterwave a oltre 50 conti bancari che, secondo quanto riferito, detengono quasi 60 milioni di dollari.
Come in precedenza segnalati di Bitcoin.com News, l'ARA ha affermato che Flutterwave non fornisce servizi commerciali come da reclami, ma è invece coinvolta in attività di riciclaggio di denaro. Tuttavia, Flutterwave destituito le accuse e ha affermato di "avere i registri per verificarlo". L'unicorno fintech, che sollevato $ 250 milioni all'inizio di quest'anno, ha anche affermato che "mantiene i più alti standard normativi nelle nostre operazioni".
Inoltre, la dichiarazione dell'azienda fintech affermava che "le pratiche e le operazioni antiriciclaggio sono regolarmente verificate da una delle quattro grandi aziende".
Gli amministratori delegati delle istituzioni finanziarie hanno detto di confermare la loro conformità
Mentre Flutterwave ha suggerito nella sua dichiarazione che sta lavorando con le autorità di regolamentazione, le osservazioni di Njoroge e la successiva lettera della CBK agli amministratori delegati delle istituzioni finanziarie keniote datata 29 luglio, ribadiscono le accuse di ARA secondo cui Flutterwave è impegnata in "servizi di pagamento e rimessa di denaro senza licenza e autorizzazione".
Nel frattempo, oltre a informare i vertici delle istituzioni finanziarie keniote sullo stato della licenza operativa delle due fintech, la lettera chiede anche agli amministratori delegati di confermare la loro conformità all'ordine entro sette giorni.
“Sei quindi indirizzato a cessare immediatamente e a desistere dal trattare con Flutterwave e Chipper. Successivamente, entro sette giorni dalla data della lettera, sei tenuto a confermare alla CBK la tua adesione alla direttiva”, si legge nella lettera della CBK.
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Crediti Image:Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
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Fonte: https://news.bitcoin.com/kenya-central-bank-orders-financial-institutions-to-stop-dealing-with-two-nigerian-fintechs/