Le cose continuano a prendere una svolta drammatica nello spazio crittografico! Ora, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha preso di mira KuCoin, un importante scambio di risorse digitali, accusando violazioni del Commodity Exchange Act (CEA) e dei regolamenti CFTC. Le accuse sono gravi e riguardano una serie di attività legate al commercio di materie prime.
Ciò che verrà? Immergiamoci per esplorare.
KuCoin sotto esame
KuCoin, un attore importante nel mercato delle criptovalute, si trova nei guai poiché la CFTC denuncia una serie di violazioni, tra cui il coinvolgimento in transazioni illegali di merci e l'operatività senza un'adeguata registrazione. Le accuse sono ampie e coprono reati come transazioni future su materie prime fuori borsa e mancata implementazione di adeguati processi KYC.
Secondo il procuratore americano Damien Williams, KuCoin è accusato di nascondere la presenza di molti utenti statunitensi sulla sua piattaforma, nonostante gestisca transazioni per miliardi di dollari ogni giorno e trilioni all'anno. Incredibilmente, l’exchange è accusato di facilitare il riciclaggio di denaro, elaborando oltre 5 miliardi di dollari di fondi sospetti e inviando più di 4 miliardi di dollari.
Lo sapevate? KuCoin e i suoi fondatori rischiano fino a 10 anni di carcere per aver violato le leggi antiriciclaggio statunitensi
In risposta, KuCoin nega le accuse, dichiarando il proprio impegno alla conformità e avviando indagini interne. La battaglia legale però continua, evidenziando la gravità delle accuse.
CFTC: In cerca di giustizia?
In risposta alle presunte violazioni della legge da parte di KuCoin, la CFTC chiede sanzioni severe. Queste includono la restituzione dei profitti, sanzioni pecuniarie, divieti di commercio e registrazione e un'ingiunzione contro ulteriori violazioni.
La lotta legale mostra quanto sia complicato regolamentare le criptovalute e quanto sia importante seguire le regole per proteggere gli investitori e fermare attività illegali come il riciclaggio di denaro. La CFTC chiarisce inoltre che riterrà le piattaforme crittografiche responsabili del rispetto delle leggi statunitensi.
Ma non è tutto questo!
Aggiungendo un ulteriore livello di complessità, le entità legate a KuCoin devono affrontare accuse penali legate al Bank Secrecy Act e alla gestione di un'attività di trasferimento di denaro senza licenza. La reazione del mercato è stata rapida, con il token nativo di KuCoin (KCS) che ha registrato un calo del 5% dopo l'annuncio, insieme a un calo dell'1% in Bitcoin (BTC).
Ethereum e Litecoin al microscopio
Ma il vero esplosivo nel caso è la dichiarazione da parte della CFTC di Ethereum e Litecoin come materie prime, insieme a Bitcoin, in una causa contro KuCoin per transazioni illegali di materie prime. Questo sviluppo ha implicazioni significative, soprattutto data la diversa posizione della SEC su Ethereum. In particolare, circa 500 milioni di dollari di asset sono stati ritirati da KuCoin sulla rete Ethereum in seguito alla denuncia penale del governo degli Stati Uniti, ma gli hot wallet di KuCoin detengono ancora asset su Ethereum per un valore di oltre 3.6 miliardi di dollari.
Per saperne di più: Il presidente della CFTC si confronta con la possibile decisione della SEC sulla custodia di Ethereum
Fonte: https://coinpedia.org/news/cftcs-declaration-ethereum-and-bitcoin-classified-as-commodities-in-kucoin-lawsuit/