Il Latam è ancora impreparato ad affrontare criptovalute e truffe, secondo il rapporto GFI – Mercati emergenti Bitcoin News

Il Latam è ancora impreparato ad affrontare i crimini legati alle criptovalute e le situazioni di truffa, secondo un recente rapporto pubblicato da Global Financial Integrity (GFI), un think tank con sede a Washington DC. Il documento afferma che la regolamentazione delle criptovalute non è cresciuta con l'adozione di queste nuove tecnologie e che i governi spesso non sono riusciti a rilevare e punire i crimini legati alle criptovalute.

GFI: Latam ancora vulnerabile al crimine legato alle criptovalute

Mentre l'adozione della criptovaluta è cresciuta immensamente in Latam a causa delle situazioni economiche uniche e delle difficoltà dei paesi dell'area, la regolamentazione della criptovaluta non è riuscita a svilupparsi alla pari. Questa è una delle conclusioni emerse da un rapporto intitolato "Criptovalute: un rischio di criminalità finanziaria in America Latina e nei Caraibi", pubblicato il 14 novembre.

Prodotto da Global Financial Integrity, un think tank finanziario con sede a Washington DC, the rapporto ha esaminato gli sviluppi legali delle criptovalute in Latam e nei Caraibi, concentrandosi su paesi con un'elevata adozione di criptovalute come Argentina, Brasile, Colombia, El Salvador e Messico.

Il rapporto ha rilevato diversi buchi nelle normative di alcuni di questi paesi che potrebbero consentire ai criminali di utilizzare le criptovalute per commettere reati di riciclaggio di denaro che potrebbero non essere rilevati dalle autorità. Inoltre, lo studio osserva che alcuni di questi paesi non dispongono ancora di regolamenti specifici per le criptovalute per affrontare qualcosa di più della semplice tassazione delle criptovalute, dato che l'utilizzo della criptovaluta da parte di Latam segue andamenti diversi rispetto ad altre regioni.

Raccomandazioni politiche

Secondo lo studio, è fondamentale per questi paesi capire che le criptovalute sono una nuova classe di attività che richiede di essere studiata per stabilire normative efficaci, tenendo conto delle esigenze di ciascuno dei paesi in Latam. La promozione di campagne che educano sulle criptovalute e sui possibili rischi che utenti e investitori possono affrontare durante l'utilizzo di queste nuove valute è un altro strumento che i governi possono utilizzare.

Tuttavia, secondo il rapporto, una delle misure più importanti che questi governi devono applicare riguarda l'implementazione dei protocolli KYC/AML (Know Your Customer/Anti-Money Laundering) tra i fornitori di servizi, che possono servire a identificare possibili minacce .

Allo stesso modo, si consiglia l'adozione delle raccomandazioni di organizzazioni internazionali come il Financial Action Task Force (FATF), unitamente all'interconnessione di queste agenzie per collaborare e scambiare dati che potrebbero portare a perseguire casi sospetti penali.

Cosa ne pensi dell'ultimo rapporto di GFI sulle vulnerabilità che i paesi del Latam devono affrontare per quanto riguarda i crimini legati alle criptovalute? Raccontacelo nella sezione commenti qui sotto.

Sergio Goschenko

Sergio è un giornalista di criptovalute con sede in Venezuela. Si descrive come in ritardo sul gioco, entrando nella criptosfera quando l'aumento dei prezzi è avvenuto nel dicembre 2017. Avendo un background di ingegneria informatica, vivendo in Venezuela ed essendo influenzato dal boom delle criptovalute a livello sociale, offre un punto di vista diverso sul successo delle criptovalute e su come aiuta gli unbanked e gli underserved.

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