Un importante avvocato di Malta è indagato dalle autorità statunitensi e maltesi su una transazione bitcoin effettuata al sospetto criminale Yorgen Fenech. I fondi sarebbero stati utilizzati per acquistare un'arma da fuoco sul dark web.
Fenech è attualmente perseguito a Malta per il presunto omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia. È stata uccisa in un'autobomba nel 2017.
Le autorità maltesi hanno richiesto l'assistenza degli Stati Uniti lo scorso anno nelle indagini sull'acquisizione illegale di armi da parte di Fenech con bitcoin.
Il 21 settembre è stata presentata dalle autorità statunitensi una richiesta a un tribunale federale del Delaware per indagare sulle transazioni, che si pensava fossero state presentate da avvocato Aron Mifsud Bonnici attraverso gli scambi di criptovalute Poloniex e Coinbase.
“... Secondo le autorità maltesi, il 25 novembre 2018 Fenech ha chiesto l'acquisto di un'arma da fuoco Glock e di un fucile automatico Scorpion CZ per 0.9 bitcoin. Lo stesso giorno, un altro individuo, Aron Mifsud Bonnici, ha inviato dai suoi account Coinbase e Poloniex 1 Bitcoin a Fenech, 0.9 bitcoin di cui Fenech ha poi utilizzato per l'acquisto di armi", si legge nella richiesta.
"Una delle transazioni che Mifsud Bonnici ha fatto quel giorno a Fenech era per un importo di 0.46221 bitcoin dal suo account Coinbase a [un] indirizzo di portafoglio. Inoltre, in data 13 dicembre 2017, Mifsud Bonnici ha realizzato a transazione di 1.3999 bitcoin dal suo account della piattaforma Poloniex a un portafoglio BTC,” (il corsivo è nostro).
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L'avvocato di Malta ha inviato bitcoin al presunto assassino
Daphne Caruana Galizia è stata la giornalista investigativa più importante di Malta fino a quando non è stata uccisa il 16 ottobre 2017. Galizia stava indagando sull'accordo corrotto del governo laburista di Joseph Muscat con la centrale elettrica a gas di proprietà di Electrogas, di cui Yorgen Fenech era uno dei principali azionisti.
L'accordo è stato segnato da corruzione e tangenti tra Fenech e il ministro dell'Energia, Konrad Mizzi, e il capo di stato maggiore del primo ministro, Keith Schembri. Entrambi avevano ha aperto società panamensi presumibilmente per ricevere tangenti dal presunto accordo.
Joseph Muscat si era dimesso da Primo Ministro nel gennaio 2020 dopo che è stato rivelato che lui e il suo capo di stato maggiore avevano una relazione molto stretta con il sospetto di omicidio Yorgen Fenech ed erano rimasti in contatto con lui anche prima del suo arresto.
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Fonte: https://protos.com/malta-lawyer-investigated-over-bitcoin-sent-to-alleged-murderer-of-daphne-galizia/