Più di 3000 trasferimenti BTC hanno preso i riflettori

• Queste transazioni sono avvenute dopo il mandato di cattura di Do Kwon
• Dal conto LFG sono stati effettuati bonifici per un valore di 3,313 BTC
• KuCoin ha congelato i 1,354 BTC trasferiti

A seguito dell'emissione di un mandato d'arresto per il fondatore e CEO di Terraform Labs Do Kwon da parte della Corea del Sud, è stato scoperto un trasferimento sospetto per un totale di 60 milioni di dollari.

Secondo i rapporti, il trasferimento è avvenuto da un portafoglio LUNA Foundation Guard (LFG) a portafogli KuCoin e OKX.

La Corea del Sud si blocca i portafogli

Il rapporto affermava che l'account del patrimonio virtuale della LUNA Foundation Guard è stato creato su Binance solo il 15 settembre a causa delle indagini in corso in Corea del Sud contro il CEO di Terraform.

Dal conto LFG, 3,313 BTC (o 66.65 milioni di dollari) sono stati trasferiti a due conti KuCoin e OKX all'estero. Tra il 15 settembre e il 18 settembre, le monete sono state spostate più volte.

Il Securities Crimes Joint Investigation Team e l'ufficio del procuratore del distretto meridionale di Seoul volevano entrambi congelare quei conti e hanno anche chiesto a KuCoin e OKX di fare lo stesso.

Mentre OKX si è rifiutato di intraprendere qualsiasi azione riguardo ai restanti 1,959 BTC, KuCoin ha congelato i 1,354 BTC trasferiti.

I pubblici ministeri in Corea del Sud sono particolarmente preoccupati per questo trasferimento utilizzato per il riciclaggio di denaro. È importante notare che nessuno di questi scambi è attualmente regolamentato in Corea del Sud.

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Kwon è ancora più nei guai?

La blockchain Terra, le sue stablecoin native TerraUSD (UST) e Luna (LUNA) e le rispettive storie sono piuttosto turbolente. Kwon e Daniel Shin fondano i Terraform Labs a Seoul nel 2018?

Nel 2019, il duo ha introdotto la blockchain Terra e le criptovalute UST e LUNA che la accompagnano. Nel maggio 2022, l'intero ecosistema Terra è crollato a causa della destabilizzazione di LUNA.

Di conseguenza, l'ecosistema crittografico globale è andato in crash. Terraform Labs e Kwon hanno ricevuto una sanzione fiscale di $ 78.4 milioni dal servizio fiscale nazionale sudcoreano. Il passaporto di Kwon fu presto confiscato dalle autorità locali.

Proprio ieri il governo sudcoreano ha chiesto all'Interpol di emettere un avviso rosso nei suoi confronti. Kwon ha riconosciuto in un'intervista che la scomparsa della stablecoin TerraUSD potrebbe essere stata causata da un membro Terraform.

Kwon, invece, è stato attivo su Twitter, ribadendo che non si sta nascondendo e che l'azienda sta lavorando con le agenzie governative interessate per collaborare.

Andrew è uno sviluppatore blockchain che ha sviluppato il suo interesse per le criptovalute mentre era dopo la laurea. È un attento osservatore dei dettagli e condivide la sua passione per la scrittura oltre ad essere uno sviluppatore. La sua conoscenza di back-end sulla blockchain lo aiuta a dare una prospettiva unica alla sua scrittura

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