Emergono nuove prove sul portafoglio che ha trasferito misteriosamente 10,000 BTC

Secondo un rapporto di Chainalysis, 10,000 BTC è stato trasferito da un portafoglio crittografico che non è stato utilizzato dal 2014. Tuttavia, ora vengono poste domande in merito al trasferimento e a un possibile collegamento che potrebbe avere con il famigerato Mt. Gox Hack di sette anni fa.

Negli ultimi sette anni, secondo quanto riferito, le risorse sono state lasciate dormienti in un portafoglio di criptovalute appartenente all'exchange di criptovalute fallito BTC-e. Tuttavia, mercoledì, le risorse hanno in qualche modo trovato la loro strada verso vari portafogli e scambi personali. Al momento della pubblicazione, i 10,000 BTC equivalgono a circa 167 milioni di dollari.

Nel frattempo, il trasferimento sembra avere scritto "losco" dappertutto. Secondo Chainalysis, BTC-e insieme a WEX - l'exchange che si pensava gli fosse riuscito - hanno svolto una sorta di preparazione prima che avvenisse il trasferimento. Per il rapporto, il mese scorso i due hanno inviato piccole quantità di Bitcoin al servizio di pagamenti online russo Webmoney. Hanno quindi effettuato un trasferimento ancora più grande di 100 BTC, due giorni prima di questo grande prelievo.

Rivivere Mt. Gox Hack, la sua connessione a 10,000 BTC e BTC-e spostati di recente

Quando l'exchange di criptovalute con sede a Tokyo Mt. Gox è stato violato nel 2014, i malintenzionati si sono impossessati di migliaia di Bitcoin. Ciò alla fine ha portato l'exchange a dichiarare bancarotta. Tuttavia, tre anni dopo, BTC-e, che aveva i suoi server negli Stati Uniti, avrebbe chiuso il suo sito Web e congelato i suoi fondi dal Federal Bureau of Investigation (FBI). Questo perché è stato accusato di aver recitato una parte nel popolare hack del 2014. All'epoca, sono state mosse anche altre accuse di riciclaggio di denaro.

Quando BTC-e è stato chiuso, Chainalysis ritiene che avesse ancora una quantità piuttosto consistente di Bitcoin. Secondo quanto riferito, ad aprile 2018, BTC-e ha trasferito oltre 30,000 BTC dal suo portafoglio di servizi. E questi 10,000 Bitcoin potrebbero essere solo gli ultimi dell'intero gruppo.

Nonostante i migliori sforzi dei proprietari di BTC-e per rimanere anonimi, Alexander Vinnik, il presunto operatore di BTC-e, è stato preso singolarmente dalle autorità. E per la maggior parte degli ultimi cinque anni, il cittadino russo è stato coinvolto in una battaglia legale o nell'altra.

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