L'ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan ha carico un uomo con dozzine di esecuzione senza licenza ATM di Bitcoin attraverso New York City, New Jersey e Miami.
I pubblici ministeri affermano che il 35enne residente a New York Robert Taylor ha gestito un totale di 46 bancomat Bitcoin in tre città e ha venduto $ 5.6 milioni di Bitcoin tra il 2017 e il 2018. Ha addebitato commissioni di transazione comprese tra il 10 e il 20%.
Taylor è accusato di aver promesso agli utenti ATM che le sue macchine non utilizzavano telecamere o richiedevano identità, nei post sui social media. Queste promesse hanno attratto clienti che avevano commesso crimini di recente.
Taylor si è arreso ieri, secondo una dichiarazione rilasciata a Reuters da un portavoce dell'ufficio del procuratore distrettuale. È accusato di frode fiscale, false dichiarazioni e gestione di un trasmettitore di denaro senza licenza.
"Robert Taylor avrebbe fatto di tutto per mantenere la sua attività di chiosco Bitcoin il più segreta possibile per attirare una clientela che avrebbe pagato un dollaro superiore per l'anonimato", ha affermato il procuratore distrettuale di Manhattan Alvin Bragg Jr. in un comunicato stampa. "Man mano che l'uso di criptovalute come Bitcoin prolifera, continuano ad attrarre una vasta gamma di cattivi attori che sperano di eludere le forze dell'ordine". Ha aggiunto che "non permetteremo alle valute digitali di diventare rifugi sicuri per attività illegali".
ATM Bitcoin e la legge
Gli sportelli automatici Bitcoin non sono illegali a condizione che aderiscano alle normative fiscali e di licenza locali. Tuttavia, le autorità li hanno ripetutamente collegati al riciclaggio di denaro e ad altre attività criminali.
Nel dicembre dello scorso anno, l'Ufficio per la responsabilità del governo degli Stati Uniti ha pubblicato un rapporto che descrive in dettaglio il ruolo che potrebbero svolgere gli ATM Bitcoin traffico di esseri umani e di droga.
Il rapporto affermava che i fornitori di ATM Bitcoin non sono tenuti a segnalare regolarmente l'ubicazione dei loro chioschi. Questo è un potenziale punto cieco per le agenzie federali che cercano di identificare i chioschi in aree ad alto rischio di reati finanziari e traffico di esseri umani e di droga.
Il rapporto aggiunge che l'attrattiva dello sfruttamento degli sportelli automatici Bitcoin per scopi criminali aumenta quando i fornitori di sportelli automatici rinunciano a raccogliere informazioni sull'identità degli utenti
Il rapporto cita anche l'FBI, che ha affermato che c'è stato "un aumento nell'uso di chioschi di valuta virtuale per scopi illeciti", incluso il traffico di esseri umani e di droga.
A marzo, la Financial Conduct Authority del Regno Unito ordinato tutti gli sportelli automatici Bitcoin nel paese verranno chiusi. La FCA ha dichiarato: "Nessuna delle società di criptovalute registrate presso di noi è stata autorizzata a offrire servizi di criptovalute ATM, il che significa che nessuna di loro operante nel Regno Unito lo sta facendo illegalmente e i consumatori non dovrebbero usarli".
Il meglio di Decrypt direttamente nella tua casella di posta.
Ricevi le migliori storie curate quotidianamente, raccolte settimanali e approfondimenti direttamente nella tua casella di posta.
Fonte: https://decrypt.co/97849/new-york-man-charged-with-running-unlicensed-bitcoin-atms-that-sold-5-6m-in-btc
