L'ex fidanzato di Onecoin Cryptoqueen viene condannato a 5 anni di prigione - Bitcoin News

Un ex fidanzato di Ruja Ignatova, la mente dello schema Ponzi Onecoin, ha ricevuto cinque anni di carcere. La sentenza è per il riciclaggio di centinaia di milioni di dollari di proventi della famigerata truffa crittografica che ha truffato gli investitori di tutto il mondo.

L'ex fidanzato di Ruja condannato per riciclaggio di denaro legato a Onecoin

Gilbert Armenta, l'ex fidanzato della fondatrice della piramide crittografica Onecoin Ruja Ignatova, è stato condannato negli Stati Uniti, Bloomberg Law segnalati. Secondo i documenti del tribunale, ha aiutato a riciclare 300 milioni di dollari di proventi da uno dei più grandi schemi Ponzi nella storia delle criptovalute.

Nel 2018, Armenta, che ora ha 59 anni, si è dichiarato colpevole di aver cospirato per commettere frode telematica, riciclaggio di denaro ed estorsione, il tutto in relazione a Onecoin. Ha collaborato con i pubblici ministeri nelle indagini sulla truffa per circa due anni, ma in seguito ha commesso altri reati, violando l'accordo.

Fondata nel 2014, Onecoin operava come una rete globale di marketing multilivello, basata su una criptovaluta che non è mai realmente esistita in quanto tale, nonostante fosse pubblicizzata come il "Bitcoin killer". Secondo i documenti di Onecoin, più di 3 milioni di persone hanno investito oltre 4 miliardi di dollari in Onecoin dal 2016.

Cittadino tedesco nato in Bulgaria Ruja Ignatova scomparsa nell'ottobre 2017, quando si imbarcò su un volo Ryanair a Sofia diretto ad Atene. Ancora, in generale, è ricercata dall'Interpol, Europole il Federal Bureau of Investigation degli Stati Uniti (FBI).

Suo fratello e co-fondatore, Konstantin, detenuto a Los Angeles nel 2019, si è dichiarato colpevole di accuse relative a Onecoin e ha chiesto protezione ai testimoni negli Stati Uniti. Nel dicembre 2022, anche un altro co-fondatore, il cittadino britannico e svedese Karl Sebastian Greenwood, dichiarato colpevole alla sua parte nella truffa.

La mente della piramide crittografica Ruja Ignatova è ancora scomparsa

Le informazioni sulla posizione e sulle attività di Ignatova sono emerse periodicamente nei resoconti dei media. Lo scorso luglio, il principale quotidiano greco Kathimerini svelato che la polizia ellenica aveva cercato di localizzarla e arrestarla, agendo sulla base dell'intelligence che indicava che si trovava nel paese e tenendo incontri con persone non identificate.

Nel gennaio di quest'anno, i media britannici hanno scoperto che un appartamento da 15 milioni di dollari acquistato dalla "Cryptoqueen scomparsa" tramite una società con sede nell'isola di Guernsey era stato messo in vendita. Un servizio della BBC sull'argomento rivelato che l'attico di Kensington era stato elencato con l'approvazione delle autorità tedesche.

I pubblici ministeri della città di Bielefeld hanno accusato un avvocato tedesco che ha lavorato per Ignatova, Martin Breidenbach, di riciclaggio di denaro per il trasferimento di 20 milioni di euro (oltre 21 milioni di dollari) per l'acquisto dell'appartamento con quattro camere da letto. In ottobre lui apparso in tribunale, insieme a due soci di Onecoin, per affrontare l'accusa di frode e altri reati.

Pensi che le forze dell'ordine alla fine troveranno la fondatrice di Onecoin, Ruja Ignatova? Condividi i tuoi pensieri sul caso nella sezione commenti qui sotto.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev è un giornalista dell'Europa orientale esperto di tecnologia a cui piace la citazione di Hitchens: "Essere uno scrittore è ciò che sono, piuttosto che ciò che faccio". Oltre a criptovalute, blockchain e fintech, la politica e l'economia internazionali sono altre due fonti di ispirazione.

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