Gli investitori dal Pakistan sono diventati vittime di una massiccia frode utilizzando la criptovaluta. Le principali forze dell'ordine del paese hanno emesso un avviso all'exchange di criptovalute Binance in relazione alla truffa che ha comportato la perdita di $ 100 milioni di dollari per i pakistani, hanno rivelato i media.
I truffatori attirano i pakistani a investire in criptovaluta attraverso Binance
La Federal Investigation Agency (FIA) del Pakistan ha scoperto una truffa sugli investimenti in criptovalute che sarebbe costata ai cittadini pakistani circa 17.7 miliardi di rupie (circa $ 100 milioni). Fornendo dettagli sul caso, Imran Riaz, direttore dell'ala della criminalità informatica della FIA, ha dichiarato venerdì che gli organizzatori hanno utilizzato la criptovaluta. Citato dai media locali, Riaz ha annunciato:
Abbiamo avviato un'indagine dopo aver ricevuto reclami relativi a una frode che coinvolge miliardi di rupie commesse utilizzando nove applicazioni online.
I truffatori hanno utilizzato app mobili che offrono opportunità di investimento in criptovalute pakistani e persone hanno inviato tra $ 100 e $ 80,000, o una media di $ 2,000 a persona. Gli investitori sono stati invitati a registrarsi su Binance, il principale scambio di criptovalute al mondo, e a trasferire il denaro dal portafoglio Binance agli account collegati alle applicazioni. Il 20 dicembre, le autorità sono state contattate da molti utenti che si sono lamentati del fatto che circa una dozzina di app avevano improvvisamente smesso di funzionare.
"Durante l'indagine, è stato riscontrato che gli account fraudolenti di diverse applicazioni, vale a dire MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKMINI, BB001, AVG86C, BX66, 91fp, TASKTOK, erano collegati ai portafogli Binance", hanno spiegato i funzionari. Ciascuno aveva una media di 5,000 clienti. La FIA ha emesso un avviso ad Hamza Khan, identificato come rappresentante di Binance per il Pakistan, e lo ha convocato a comparire di persona il 10 gennaio.
"Il FIA Cyber Crime Sindh ha emesso un ordine di presenza a Hamza Khan, Direttore Generale/Analista della crescita presso Binance Pakistan (Crypto Currency Exchange) per spiegare la sua posizione sul collegamento di applicazioni mobili di investimento online fraudolente con Binance", ha affermato la FIA, citato dall'Express Tribune e da altre testate giornalistiche. "Un questionario pertinente è stato inviato anche al quartier generale di Binance Isole Cayman e Binance US per spiegare lo stesso", ha aggiunto l'agenzia in un comunicato stampa.
Le autorità tengono d'occhio le transazioni crittografiche pakistane
La FIA afferma di aver identificato 26 indirizzi di portafoglio su Binance utilizzati per trasferire il denaro. "Una lettera è stata scritta a Binance Holdings Limited per fornire i dettagli di questi account di portafoglio blockchain e per bloccarli", ha affermato l'agenzia, aggiungendo di aver anche richiesto documentazione e informazioni di supporto sull'integrazione delle app con il trading di monete piattaforma.
Notando che Binance è il "più grande cambio di valuta virtuale non regolamentato" in cui i pakistani hanno investito milioni di dollari, la FIA avverte che in caso di non conformità, la sua unità per la criminalità informatica potrebbe raccomandare alla State Bank of Pakistan (SBP) di imporre sanzioni finanziarie. Ora ha iniziato a monitorare da vicino le transazioni effettuate dai pakistani in borsa.
Le forze dell'ordine stanno anche contattando la popolare app di messaggistica Telegram poiché i membri dello schema sono stati aggiunti a vari gruppi che diffondono segnali sulle fluttuazioni dei prezzi dei bitcoin. La FIA sta inviando notifiche legali agli influencer dei social media che hanno promosso le app e adottato misure per bloccare tutti i conti bancari collegati alla truffa.
A dicembre, la Federal Investigation Agency ha congelato oltre 1,000 conti bancari e carte utilizzate dai trader di criptovalute dal Pakistan. L'acquisto e la vendita di criptovalute sono ancora vietati nel paese secondo una circolare emessa dall'SBP nell'aprile 2018. Nonostante il divieto, un recente rapporto ha rivelato che i pakistani hanno investito $ 20 miliardi in criptovalute. Sono aumentate le richieste al governo di regolamentare le transazioni correlate.
Ti aspetti che il Pakistan limiti ulteriormente gli investimenti e il commercio di criptovalute dopo questo caso di frode? Fatecelo sapere nella sezione commenti qui sotto.
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Fonte: https://news.bitcoin.com/pakistanis-lose-millions-to-crypto-scam-pakistan-issues-notice-to-binance/