PWC, uno dei revisori dei "quattro grandi" e tra le più grandi reti di servizi professionali a livello globale, ha recentemente pubblicato un rapporto su FTX Digital Markets, la filiale delle Bahamas dell'exchange di criptovalute in bancarotta. Il rapporto indica che i registri contabili dell'entità sono stati limitati e ha anche notato che c'è "poca distinzione tra ciò che rappresenta potenzialmente i fondi dei clienti e i fondi aziendali".
I liquidatori provvisori congiunti di FTX continuano le indagini sulla controllata delle Bahamas
A metà novembre 2022, in seguito alla dichiarazione di fallimento ai sensi del Capitolo 11 da parte dell'exchange FTX e del suo gran numero di filiali, l'autorità di regolamentazione delle Bahamas designato Kevin Cambridge e Peter Greaves di PWC come liquidatori provvisori congiunti di FTX nel procedimento. PWC ha recentemente pubblicato a rapporto che mostra che l'entità delle Bahamas FTX Digital Markets dell'exchange di criptovalute avrebbe mescolato i fondi dei clienti.
FTX Digital Markets deteneva essenzialmente "registri contabili limitati" e i revisori di PWC hanno notato che "sembra esserci stata poca distinzione tra ciò che rappresenta potenzialmente denaro dei clienti e fondi aziendali". Inoltre, insieme alla presunta commistione di fondi, secondo quanto riferito i dati sono stati mescolati anche tra le affiliate più ampie della società "con poca o nessuna segregazione applicata".
I revisori hanno scoperto 219.5 milioni di dollari in contanti detenuti presso varie banche e sono state fatte richieste agli istituti finanziari per recuperare i fondi. PWC ha anche discusso delle varie proprietà acquistate alle Bahamas dai dirigenti di FTX e ha inoltre osservato che FTX Digital possiede anche circa 3 milioni di dollari in attività accessorie. Oltre alle risorse scoperte, una parte significativa delle risorse crittografiche non è sotto il controllo congiunto dei liquidatori provvisori di FTX a causa dell'hack da 323 milioni di dollari derivante da FTX International.
"I [liquidatori provvisori congiunti] hanno richiesto il trasferimento di 46.7 milioni di dollari in [tether] da un conto intestato a FTX Digital, e stanno aspettando il trasferimento di questi beni alla loro custodia", prosegue il rapporto dei revisori di PWC rivela. Il rapporto richiede inoltre ulteriori indagini sulla "gestione della liquidità", sulle "transazioni precedenti" e sulla "migrazione dei clienti" dell'azienda. I liquidatori provvisori congiunti di FTX affermano di continuare a impiegare circa 16 persone per indagini e ricerche in corso sulla "possibilità di ristrutturare l'attività".
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Fonte: https://news.bitcoin.com/report-reveals-limited-accounting-records-commingled-funds-at-ftx-digital-markets-in-the-bahamas/