Il rapporto afferma che Binance ha condiviso i dati dei clienti con la Russia, lo scambio di criptovalute nega le accuse - Scambia notizie di Bitcoin

L'exchange di criptovalute Binance è stato accusato in un rapporto dei media di aver accettato di fornire i dati degli utenti al watchdog finanziario russo. La piattaforma di trading ha confutato le accuse. Insiste anche sul fatto che sta rispettando le sanzioni occidentali imposte per l'invasione da parte di Mosca della vicina Ucraina.

Binance ha acconsentito alla richiesta russa di informazioni sui clienti, afferma Reuters in "Rapporto speciale"

Binance, il principale scambio di risorse digitali al mondo, ha accettato di consegnare i dati dei clienti all'agenzia di intelligence finanziaria russa, una rapporto da Reuters suggerisce. L'articolo fa riferimento ai messaggi presumibilmente inviati dal capo regionale di Binance Gleb Kostarev a un socio in affari, rivelando che i funzionari russi hanno chiesto tali informazioni, inclusi nomi e indirizzi, durante un incontro lo scorso aprile.

Il Servizio federale di monitoraggio finanziario della Federazione Russa (Rosfinmonitoring) ha ritenuto che la sua richiesta fosse motivata dalla necessità di aiuto nella lotta alla criminalità. Citando una fonte anonima a conoscenza della questione, gli autori notano che all'epoca il cane da guardia finanziario stava cercando di rintracciare milioni di dollari in bitcoin sollevato dalla squadra del leader dell'opposizione russa imprigionata Alexei Navalny.

Rosfinmonitoring ha etichettato la sua rete un'organizzazione terroristica un anno fa. Il critico del Cremlino ha affermato che le donazioni in criptovalute sono state utilizzate per finanziare gli sforzi per denunciare la corruzione all'interno dell'amministrazione del presidente Putin. I sostenitori che hanno inviato denaro attraverso le banche russe sono stati interrogati, afferma la fondazione di Navalny. Dopo il suo arresto nel gennaio 2021, ha incoraggiato i sostenitori a donare tramite Binance.

Navalny è stato arrestato al suo ritorno nella Federazione Russa, dopo essersi ripreso dall'avvelenamento che l'Occidente attribuisce al Servizio di sicurezza federale russo (FSB), un'accusa respinta dalle autorità russe. Basandosi sulle dichiarazioni di diverse persone non identificate che hanno interagito con l'autorità di regolamentazione, Reuters scrive che l'agenzia agisce come un braccio dell'FSB. Ufficialmente, è un organismo indipendente responsabile della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

Secondo quanto riferito, Kostarev, rappresentante di Binance per l'Europa orientale e la Russia, ha acconsentito alla richiesta di Rosfinmonitoring di accettare di condividere i dati dei clienti, secondo i suddetti messaggi. Ha anche detto al suo socio in affari che non aveva "molta scelta". Binance ha commentato per Reuters che aveva "cercato attivamente la conformità in Russia" prima della guerra in Ucraina, il che avrebbe richiesto di rispondere alle "richieste appropriate da parte delle autorità di regolamentazione e delle forze dell'ordine".

Crypto Exchange rifiuta le affermazioni come "Categoricamente false"

Citando una società di ricerca del settore, l'articolo di Reuters rivela ulteriormente che i volumi di scambio di Binance in Russia sono aumentati dall'inizio del conflitto, poiché i russi hanno cercato di proteggere i loro beni dalle sanzioni e da una svalutazione nazionale fiat. I dati di Cryptocompare hanno indicato che a marzo Binance ha elaborato quasi l'80% di tutte le operazioni da rublo a criptovaluta. Giovedì lo scambio ha annunciato, tuttavia, sta limitando i servizi per i titolari di conti russi per conformarsi alle ultime sanzioni dell'UE.

Confutando le accuse nel rapporto, Binance ha descritto i dati di mercato citati come imprecisi e, pur sottolineando che ha "implementato in modo aggressivo sanzioni contro la Russia", nelle risposte alle domande di Reuters, ha ribadito la sua convinzione che "non sarebbe etico per un privato organizzazione di decidere unilateralmente di congelare milioni di account di utenti innocenti". In un dichiarazione pubblicato venerdì, la società ha affermato di aver "smesso di lavorare in Russia" non appena è iniziata la guerra.

Pur sottolineando che "l'adempimento degli obblighi di divulgazione alle autorità in ciascuna giurisdizione è una parte importante del diventare un'attività regolamentata", la piattaforma globale di criptovalute ha affermato che i suggerimenti che ha condiviso i dati degli utenti, compresi quelli relativi ad Alexei Navalny, con le agenzie controllate dal L'FSB e le autorità di regolamentazione russe sono "categoricamente false". Binance ha insistito sul fatto di non aver cercato di assistere lo stato russo nei suoi tentativi di indagare sul leader dell'opposizione.

Cosa ne pensi del rapporto secondo cui Binance ha condiviso i dati degli utenti con il cane da guardia finanziario russo? Fatecelo sapere nella sezione commenti qui sotto.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev è un giornalista dell'Europa orientale esperto di tecnologia a cui piace la citazione di Hitchens: "Essere uno scrittore è ciò che sono, piuttosto che ciò che faccio". Oltre a criptovalute, blockchain e fintech, la politica e l'economia internazionali sono altre due fonti di ispirazione.

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