Molte truffe stanno avvenendo nel settore delle criptovalute, in particolare BTC. Se un investitore non sta attento, cadrà preda dei criminali informatici che si spacciano per progetti o piattaforme legittime. A volte, alcuni scambi potrebbero incontrare intoppi e causare enormi perdite agli investitori. Questo è stato il caso di WEX, BTC-e e altri scambi che hanno causato la perdita di fondi alle persone.
Vinnik è un cittadino russo noto come operatore BTC-e, uno degli scambi iniziali di Bitcoin. Lo scambio è collegato all'hack di Mt. Gox, il primo scambio di Bitcoin con un attacco di 744,408 BTC.
Tuttavia, non c'è stato alcun recupero per i fondi rubati e lo scambio è stato chiuso nel 2014. Vinnik, da parte sua, non ha mai accettato di gestire BTC-e ma ha affermato di essere uno staff dell'exchange.
Tuttavia, nel 2017, le autorità statunitensi hanno chiuso lo scambio BTC e confiscato i suoi server. Vinnik è stato arrestato mentre si trovava con la sua famiglia su una spiaggia in Grecia. Dal momento del suo arresto, si è trascinato tra i tre paesi, Stati Uniti, Russia e Francia. Stanno gareggiando per l'estradizione di Vinnik, ognuno dei quali indica diverse accuse contro di lui.
Un rapporto da CNN ha rivelato l'estradizione di Alexander Vinnik, un operatore di scambio di criptovalute, negli Stati Uniti dalla Grecia. L'operatore di scambio di criptovalute è stato trattenuto in Francia, ma il suo avvocato francese, Frederic Belot, ha rivelato la sua estradizione.
Dopo diversi tentativi di estradare Vinnik, alcune settimane fa le autorità statunitensi hanno annullato la loro richiesta. Con l'annullamento della richiesta, Vinnik potrebbe essere trasferito in Grecia e poi negli Stati Uniti.
Nel 2020 un tribunale della California ha incriminato Vinnik con accuse di diversi reati penali. Questi includono truffe ransomware, intrusioni informatiche e hacking, circuiti di distribuzione di narcotici, schemi di furto di identità e funzionari pubblici corrotti.
La Francia ha condannato Vinnik a 5 anni di reclusione per frode BTC
La Francia è poi riuscita nel 2020 quando ha ottenuto Vinnik e un tribunale francese lo ha condannato a 5 anni di carcere. Vinnik è stato accusato di riciclaggio di denaro. Ma altre accuse come cospirazione, estorsione e distorsioni dei sistemi automatici di elaborazione dei dati sono state ritirate. Inoltre, la Corte d'Appello di Parigi ha confermato i termini di reclusione.
L'avvocato di Vinnik, Belot, non ha spiegato il meccanismo legale applicato dalle autorità statunitensi durante la loro richiesta di estradizione. Tuttavia, ha affermato che se gli Stati Uniti ritirassero la loro richiesta, ciò riattiverebbe la richiesta della Grecia.
Il lancio di WEX, una progenie dello scambio di criptovalute, è avvenuto alcuni mesi dopo la chiusura di BTC-e. WEX aveva le sue coppie di trading e il design del sito Web abbastanza simili a BTC-e. Aveva ricevuto l'accesso alla base utenti di BTC-e. Inoltre, ha promesso che avrebbe gradualmente rimborsato agli utenti dello scambio BTC tutte le loro perdite prima della chiusura della piattaforma.
Durante l'estate del 2019, WEX ha interrotto le operazioni. Gli utenti si sono lamentati di avere problemi di prelievo. Inoltre, hanno notato che il prezzo di BTC è aumentato rispetto a quello offerto da altri scambi.
Inoltre, il CEO di WEX, Dmitri Vasiliev, è stato ripetutamente arrestato in diversi paesi. Questi includono Croazia, Italia e Polonia.
Immagine in primo piano da Pixabay, grafico da TradingView.com
Fonte: https://bitcoinist.com/reports-show-alexander-vinnik-btc-exchange-operator-extradited-to-the-us/