La sentenza di Silk Road di Ross Ulbricht, avvenuta dieci anni fa, illustra la paura del bitcoin del governo

Il proprietario e inventore di Silk Road, uno dei primi mercati online a utilizzare solo bitcoin, Ross Ulbricht, è stato dichiarato colpevole dopo un processo durato più settimane presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti di Manhattan per il distretto meridionale di New York. Ulbricht è stato condannato all'ergastolo.

Dopo appena tre ore e mezza di deliberazione, la giuria ha ritenuto Ulbricht colpevole di tutte e sette le accuse del governo degli Stati Uniti, tra cui distribuzione di droghe, distribuzione di droghe su Internet, cospirazione per distribuire droghe, partecipazione a un'impresa criminale continua, cospirazione per hackerare computer, cospirazione per il traffico di documenti di identità falsi e cospirazione per riciclare denaro.

Ulbricht ha ricevuto cinque condanne per quelle condanne: una a 20 anni, una a 15 anni, una a cinque e due a vita. Ulbricht è incarcerato per entrambi i reati contemporaneamente e non può beneficiare della libertà condizionale.

La sentenza del giudice del tribunale distrettuale a due ergastoli più quarant'anni ha scioccato l'industria della tecnologia finanziaria, dove molti credevano che la punizione fosse eccessiva per il reato. Ulbricht è stato condannato sette volte, ma non una volta è stato accusato di agire violentemente. Dopo 10 anni, sembra che la richiesta del governo statunitense di una dura punizione sia stata motivata, almeno in parte, dal desiderio di sostenere il dollaro USA. In effetti, il monopolio statale sulla violenza, che nel caso di Ulbricht ha assunto la forma di un'autorità giudiziaria radicale, sostiene il fiat.

Uso di Tor e Bitcoin

È importante considerare prima gli elementi che sono entrati nella sentenza di Ulbricht. Per tre delle condanne di Ulbricht, era necessario un termine minimo obbligatorio di 20 anni ed è stata inflitta una pena massima di sette anni, in conformità con gli standard di pena statunitensi appropriati. Ulbricht potrebbe aver ricevuto solo una condanna di 20 anni perché le condanne possono essere eseguite contemporaneamente. Tuttavia, i pubblici ministeri del distretto meridionale di New York hanno chiesto alla corte di "imporre un termine a lungo termine, uno sostanzialmente al di sopra del minimo richiesto di 20 anni" nella raccomandazione di condanna del governo degli Stati Uniti.

Come mai? Il coinvolgimento di Ulbricht con droghe e narcotici, secondo il procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, ha portato all'inseguimento. "Non commettere errori: Ulbricht era uno spacciatore di droga e un profittatore criminale che ha sfruttato le dipendenze delle persone e ha contribuito alla morte di almeno sei giovani", ha detto dopo la condanna di Ulbricht.

Ma il procuratore degli Stati Uniti ha anche sottolineato il fatto che Ulbricht opera deliberatamente Silk Road come mercato criminale online progettato per consentire ai suoi utenti di acquistare e vendere droghe e altri prodotti e servizi illegali in modo anonimo e fuori dalla portata delle forze dell'ordine: il Bitcoin meccanismo di pagamento basato su Ulbricht che ha incorporato in Silk Road è servito per assistere il commercio illecito svolto lì, in parte mascherando le identità e le posizioni delle persone che inviavano e ricevevano denaro attraverso il sito web.

Quanto della frase di Ulbricht è stata influenzata dalla sua scelta di usare bitcoin? È difficile da dire. Dato che gli statuti penali in base ai quali Ulbricht era stato condannato sono stati applicati per ritenerlo responsabile della quantità complessiva di droghe e narcotici scambiati sulla Via della Seta, la condanna di Ulbricht doveva essere severa sin dall'inizio. La frase iniziale raccomandata è più alta quando c'è più traffico di droga. Tuttavia, va sottolineato che questa clemente definizione di cospirazione è stata criticata come errata interpretazione della legge.

In una tipica cospirazione, tutti i partecipanti sono consapevoli l'uno dell'altro e concordano sul fatto che verrà commesso un crimine multilaterale. Con la Via della Seta non c'è stato un solo grande accordo multilaterale; piuttosto, c'erano numerosi accordi bilaterali unici tra il sito Web e ogni singolo venditore, o, per dirla in altro modo, numerose cospirazioni indipendenti. Lasciando da parte questa applicazione errata, Ulbricht è stato accusato di aver contribuito alla distribuzione di oltre 60,720 chilogrammi di cocaina, eroina e metanfetamina combinando gli accordi presi tra ciascun utente e il sito Web in un'unica significativa cospirazione criminale.

Da lì, il giudice della condanna ha aggiunto una serie di miglioramenti alla condanna o circostanze aggravanti che allungano la pena detentiva suggerita nella tabella delle linee guida delle condanne statunitensi, come quelle relative alle affermazioni secondo cui Ulbricht ha pagato per gli omicidi sulla Via della Seta (il giudice della condanna ha rilevato che “ci sono prove ampie e inequivocabili che Ulbricht abbia commissionato cinque omicidi come parte dei suoi sforzi per proteggere la sua impresa criminale.

Gli avvocati di Ulbricht hanno avuto l'opportunità di contestare l'ammissione di queste affermazioni nella fase della sentenza perché non sono state completamente formulate durante la fase della condanna dell'accusa di New York. Tuttavia, la difesa ha scelto di non farlo, il che ha portato all'ammissione della prova dell'omicidio su commissione come circostanza aggravante significativa.

Inoltre, lo stesso Bitcoin è stato indicato come fattore aggravante. Poiché Ulbricht utilizzava "mezzi avanzati", le sue accuse di pirateria informatica sono state aumentate. Il giudice ha giustificato il miglioramento indicando "l'uso di Tor che richiedeva un po' di sofisticatezza, il bitcoin tumbler ovviamente, [e] l'uso di elenchi stealth".

Di conseguenza, la pena detentiva prescritta da Ulbricht secondo le linee guida federali sulle condanne è stata migliorata, raggiungendo due volte l'importo massimo dell'ergastolo.

Rivalità con il dollaro

Molti dei difensori di Ulbricht hanno sostenuto che la pena detentiva è eccessiva per il crimine. Potrebbero avere ragione. La condanna inflitta a Ulbricht è stata significativamente più lunga della pena federale di sei anni tipica dei narcotrafficanti. La condanna di Ulbricht è stata otto volte più dura per aver commesso un crimine non violento per la prima volta rispetto alla punizione inflitta all'ex agente di polizia di Minneapolis Derek Chauvin per essere rimasto inginocchiato a morte sul collo di George Floyd per nove minuti e mezzo. La sua vita in prigione senza condanna alla libertà condizionale è più in linea con quella data a omicidi seriali, stupratori e molestatori di bambini.

Sembra quindi che la condanna estrema di Ulbricht sia dovuta, almeno in parte, alla preoccupazione del governo degli Stati Uniti per l'uso di bitcoin da parte di Ulbricht come unico sistema di pagamento pseudonimo per la Via della Seta. Ciò è supportato da un esame delle dichiarazioni del pubblico ministero, delle decisioni del giudice, delle linee guida federali sulle condanne e delle condanne medie per altri crimini più efferati.

Se si inserisce nel contesto delle passate azioni penali contro utenti e venditori di valuta alternativa, diventa evidente che il governo degli Stati Uniti ha usato generosamente le sue autorità giudiziarie contro Ulbricht e la Via della Seta per scoraggiare la concorrenza al dollaro.
L'Organizzazione nazionale per l'abrogazione della legge sulla Federal Reserve è stata fondata da Bernard von NotHaus (NORFED). Il Liberty Dollar, un sistema monetario di scambio privato comprendente monete e banconote sostenute da particolari pesi di oro e argento, è stato sviluppato dall'organizzazione di NotHaus.

Nonostante abbia venduto il Liberty Dollar come alternativa al dollaro USA piuttosto che al dollaro reale, NotHaus è stato arrestato e accusato di cospirazione e contraffazione nel 2009. In un comunicato stampa che denunciava il denaro del baratto privato come "un tipo speciale di terrorismo interno", il i pubblici ministeri hanno chiesto una condanna da 14 a 17 anni per il settantenne (equivalente all'ergastolo). Fortunatamente per NotHaus, il giudizio sano ha vinto e il giudice gli ha dato una condanna equa di sei mesi di detenzione domiciliare.

Le regole del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) sono state infrante da Mark Hopkins, un "dottore Bitcoin" ed educatore di Bitcoin, che si è dichiarato colpevole delle accuse di vendita di bitcoin peer-to-peer senza una "licenza di trasmettitore di denaro". Hopkins, che attualmente sta scontando una condanna da sei a quindici mesi in una prigione federale, ha affermato che i pubblici ministeri hanno minacciato di accusare sua moglie insieme a lui se non avesse obbedito, facendogli pressioni affinché accettasse il patteggiamento.

Questi casi, in particolare quello di Ulbricht, mostrano che il governo americano non esita a usare misure legali dure per punire le trasgressioni non violente contro la sua valuta. Se non fossero rimasti anonimi, si può solo ipotizzare sul destino di Satoshi Nakamoto.

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