Il ministero dell'Interno russo ha deciso di perseguire coloro che forniscono servizi di riciclaggio di denaro ai truffatori di criptovalute, suggerendo che dovrebbero andare in prigione. Il dipartimento vuole introdurre la responsabilità penale per le attività di queste persone, note anche come "contagocce".
Le forze dell'ordine in Russia prendono di mira i contagocce coinvolti in schemi crittografici fraudolenti
Il Ministero degli Affari Interni della Federazione Russa (MVD) e altre agenzie di sicurezza sperano di introdurre la responsabilità penale per i cittadini che forniscono assistenza ai truffatori che sfruttano la popolarità degli investimenti in criptovaluta.
Le forze dell'ordine affermano di aver registrato una crescente domanda per i servizi dei cosiddetti "contagocce", persone che sono disposte ad aiutare i truffatori di criptovalute nel riciclaggio di fondi ottenuti illegalmente, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa russa Bits.media.
Un contagocce è solitamente qualcuno a cui è stato offerto di accettare fondi illeciti sul proprio conto bancario o portafoglio crittografico. La persona può quindi acquistare criptovaluta, dividere l'importo tra diversi portafogli o prelevare il denaro.
Queste persone svolgono un ruolo in schemi fraudolenti che consentono agli organizzatori di incassare i fondi rubati. Alcuni contagocce potrebbero non rendersi nemmeno conto di essere coinvolti in un'attività illegale, ma ciò non significa che non saranno ritenuti responsabili in Russia.
Roman Bubnov, vice capo per il controllo dipartimentale e procedurale presso il dipartimento investigativo di MVD, ha ammesso che le autorità vogliono introdurre la responsabilità penale per tali azioni. Se ciò accade, i contagocce possono ottenere da quattro a sette anni di reclusione.
Il ministero dell'Interno propone di definire l'attività come reato separato, con tutte le conseguenze che ne conseguono, ha spiegato Jamali Kuliyev dello studio legale Yukov and Partners. Ciò consentirebbe ai tribunali russi di imporre la pena massima, ha sottolineato.
La Russia deve ancora regolamentare in modo completo il suo spazio crittografico, con una nuova legislazione che dovrebbe essere adottata questo autunno. Ai primi di maggio, un alto funzionario della banca centrale rivelato che più della metà di tutto finanziario piramidi identificati nel primo trimestre di quest'anno erano legati alle criptovalute.
A giugno è stato presentato alla Duma di Stato, la camera bassa del parlamento russo, un disegno di legge che introduce sanzioni per l'emissione non autorizzata di risorse finanziarie digitali. Il disegno di legge è stato presentato dal presidente del comitato per i mercati finanziari Anatoly Aksakov, che è anche coinvolto negli sforzi per regolare le transazioni crittografiche nel paese.
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Fonte: https://news.bitcoin.com/russia-considers-jail-time-for-people-helping-crypto-scammers-launder-proceeds/