Il direttore finanziario russo indaga su 400 casi relativi alle criptovalute, il direttore dice a Putin

Russia’s Financial Watchdog Investigates 400 Crypto-Related Cases, Director Tells Putin

Rosfinmonitoring sta conducendo centinaia di indagini su casi che coinvolgono criptovalute, ha annunciato il capo dell'agenzia. Centinaia di migliaia di russi prendono parte a criptovalute all'estero, ha riferito anche il principale regolatore al presidente russo.

Le autorità russe avviano 20 procedimenti penali legati a criptovalute

Il Servizio federale di monitoraggio finanziario della Federazione Russa, noto anche come Rosfinmonitoraggio, sta cercando di svelare circa 400 casi in cui sono coinvolte criptovalute. Il direttore dell'agenzia, Yury Chikhanchin, ha rivelato il numero durante un incontro con il presidente Vladimir Putin.

Il controllo finanziario sta lavorando su di loro insieme ai rappresentanti del Ministero degli affari interni (MVD) e del Servizio di sicurezza federale (FSB), ha osservato l'alto funzionario. Le forze dell'ordine hanno già avviato 20 procedimenti penali relativi alle risorse digitali, ha anche affermato.

Commentando il volume del fatturato di criptovalute registrato dal suo dipartimento, Chikhanchin ha riconosciuto che i russi continuano a utilizzare attivamente piattaforme di criptovaluta con sede al di fuori del paese. Ha elaborato:

Questo fenomeno continua ad esistere. E solo su due siti esteri, due scambi, diverse centinaia di migliaia di cittadini russi partecipano a transazioni del valore di decine di miliardi.

Citato dal sito di criptovalute del portale russo di notizie economiche RBC, il regolatore ha sottolineato che non si tratta solo di accordi o accordi di investimento. Yury Chikhanchin è convinto che alcuni di questi trasferimenti siano legati alla criminalità.

Secondo i dati ufficiali rilasciati all'inizio di quest'anno, il numero di casi giudiziari relativi alla criptovaluta o criptazione mineraria in Russia ha superato i 1,500 nel 2021. Di questi, il 62% erano casi penali, per lo più legati al traffico di droga. I numeri rappresentano un 40 per cento annuo aumentare.

La Russia deve ancora regolamentare completamente il suo spazio crittografico con una legge "Sulla valuta digitale" che i legislatori dovrebbero rivedere durante la sessione autunnale della Duma di Stato, la camera bassa del parlamento. Mentre la maggior parte delle intuizioni a Mosca concorda sul fatto che il rublo dovrebbe rimanere l'unica moneta a corso legale nel paese, i funzionari stanno esplorando l'opzione per consentire pagamenti crittografici per piccoli insediamenti nel commercio internazionale.

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Prevedi che i casi indagati che coinvolgono asset crittografici aumenteranno o diminuiranno dopo che la Russia avrà adottato normative complete? Dicci nella sezione commenti qui sotto.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev è un giornalista dell'Europa orientale esperto di tecnologia a cui piace la citazione di Hitchens: "Essere uno scrittore è ciò che sono, piuttosto che ciò che faccio". Oltre a criptovalute, blockchain e fintech, la politica e l'economia internazionali sono altre due fonti di ispirazione.