Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha restituito con successo a una persona anziana il bitcoin rubato da un impostore del governo.
Il procuratore degli Stati Uniti Dena J. King ha annunciato martedì "la confisca e la restituzione della criptovaluta rubata a [un] uomo anziano vittima di una truffa impostore del governo".
Il 31 agosto dello scorso anno, un totale di 12.164699 bitcoin per un valore di circa $ 574,766 è stato rubato dal conto Coinbase del vecchio da individui che agivano come agenti del governo.
Dopo sei mesi, l'indagine congiunta e il procedimento di confisca civile di successo del Federal Bureau of Investigation (FBI) e di Coinbase, il truffatore è stato finalmente identificato e i beni rubati della vittima sono stati sequestrati.
"La criptovaluta sequestrata è stata confiscata al governo degli Stati Uniti e sarà restituita alla vittima", ha confermato il DOJ.
Spaventare le vittime
I truffatori hanno condotto la frode ingannando l'uomo di Asheville facendogli pensare che quest'ultimo fosse presumibilmente coinvolto in un piano di traffico di droga e riciclaggio di denaro. Pertanto, tutti i beni della vittima sarebbero stati congelati.
Uno dei truffatori, che si è identificato come "l'agente James Hoffman", ha informato la vittima che doveva depositare denaro su un conto per il governo per verificare che i suoi beni non fossero coinvolti in attività criminali, ha rivelato il DOJ.
Dopo aver raccolto tutte le informazioni personali della vittima e i dettagli relativi ai suoi conti finanziari, i sospettati hanno quindi chiesto alla vittima di "utilizzare centinaia di migliaia di dollari dei suoi fondi pensione" per acquistare bitcoin attraverso la piattaforma di criptovaluta Coinbase.
Capitalizzazione di mercato totale di BTC a $ 7.78 miliardi sul grafico giornaliero | Fonte: TradingView.com
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Nessun Bitcoin o conoscenza finanziaria
Secondo la Federal Trade Commission (FTC), l'anno scorso, le Carolina del Nord hanno segnalato oltre 64,000 frodi finanziarie per un valore di 93 milioni di dollari di perdite, che è superiore al record di 74 milioni di dollari nel 2020,
Le vittime della truffa sono spesso persone anziane che non hanno competenze finanziarie di base o alcuna conoscenza su bitcoin o altre criptovalute e quindi sono facili bersagli per i truffatori, secondo il Dipartimento di Giustizia.
I criminali spesso si atteggiano a nipoti e chiedono soldi alle vittime anziane con il pretesto che devono pagare, come una bolletta medica o dell'elettricità urgente, o persino le tasse scolastiche dei loro figli.
Precauzioni extra
Con l'ondata di truffe finanziarie, l'FBI e l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti esortano il pubblico, in particolare gli anziani, a fare attenzione nel gestire le transazioni.
Ecco alcuni modi per evitare di essere truffati:
- Se è troppo bello per essere vero, sii consapevole della sua legittimità.
- Non condividere apertamente le informazioni personali con nessuno, nemmeno con le persone che conosci.
- Sii scettico sulle vincite e sui premi improvvisi della lotteria.
- Non fare clic su annunci pop-up e messaggi imprecisi che appaiono nella tua e-mail.
- Blocca le e-mail di spam e le chiamate anonime.
- Cerca di ridurre al minimo l'invio di buoni regalo, ordini di denaro e criptovalute con estranei.
- Non fornire i dettagli del tuo conto bancario a meno che la transazione non sia sicura e legittima.
- Non effettuare transazioni con utenti anonimi.
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Immagine in primo piano da Kim Komando, grafico da TradingView.com
Fonte: https://bitcoinist.com/scam-victim-gets-back-bitcoin/