La SEC afferma che Do Kwon ha trasferito 10,000 Bitcoin (BTC) mentre l'ecosistema Terra (LUNA) è imploso lo scorso anno

La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha affermato che il fondatore di Terra Do Kwon ha trasferito 10,000 Bitcoin (BTC), attualmente del valore di circa un quarto di miliardo di dollari, come il LUNA ecosistema stava crollando nel maggio dello scorso anno.

In una denuncia della SEC, il regolatore dice che Kwon ha prelevato BTC da Terraform Labs e dalla Luna Foundation Guard (LFG) e lo ha trasferito su un conto bancario svizzero.

La SEC sostiene che finora, dal giugno dello scorso anno, sono stati convertiti in contanti oltre 100 milioni di dollari in BTC.

“Gli imputati conservano ancora preziosi proventi dall'ecosistema Terraform. Nello specifico, i Convenuti hanno trasferito oltre 10,000 Bitcoin dagli account della piattaforma di risorse crittografiche Terraform e Luna Foundation Guard a un portafoglio non ospitato o portafoglio freddo (ovvero un portafoglio di auto-custodia che non si trova su alcun exchange).

Periodicamente da maggio 2022, Terraform e Kwon hanno trasferito – e continuano a trasferire – Bitcoin da questo portafoglio a un istituto finanziario con sede in Svizzera e hanno convertito i Bitcoin in contanti. 

Tra giugno 2022 e la data di questo reclamo, oltre 100 milioni di dollari in valuta fiat sono stati prelevati da quel conto svizzero”.

La SEC ufficialmente carico Kwon con investitori fraudolenti in relazione a LUNA e Terra USD (UST) la settimana scorsa.

Come affermato dal presidente della SEC Gary Gensler,

“Sosteniamo che Terraform e Do Kwon non siano riusciti a fornire al pubblico una divulgazione completa, corretta e veritiera come richiesto per una serie di titoli di criptovalute, in particolare per LUNA e Terra USD. Sosteniamo inoltre che abbiano commesso una frode ripetendo dichiarazioni false e fuorvianti per creare fiducia prima di causare perdite devastanti per gli investitori...

Questo caso dimostra fino a che punto alcune società di criptovalute si spingeranno per evitare di conformarsi alle leggi sui titoli, ma dimostra anche la forza e l'impegno dei dipendenti pubblici dedicati della SEC.

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Immagine in primo piano: Shutterstock/petrov-k/WindAwake