La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha accusato il team dietro Coindeal, uno schema di investimento fraudolento in criptovalute da 45 milioni di dollari. Il regolatore ha spiegato che gli imputati hanno affermato falsamente che Coindeal "genererebbe rendimenti sugli investimenti di oltre 500,000 volte per gli investitori".
La SEC interviene contro la frode crittografica di Coindeal
La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha annunciato mercoledì di sì carico il creatore dello schema di investimento in criptovalute Coindeal e altri sette in relazione alla frode da 45 milioni di dollari.
Descrivendo Coindeal come "una frode di offerta non registrata sfacciata e di vasta portata condotta almeno tra il 2018 e il 2022", l'autorità di regolamentazione dei titoli ha dettagliato:
Coindeal... ha raccolto più di 45 milioni di dollari dalla vendita di titoli non registrati a decine di migliaia di investitori in tutto il mondo.
La SEC ha spiegato che il creatore Neil Chandran e i promotori Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel e Linda Knott "hanno falsamente affermato che gli investitori potrebbero generare rendimenti stravaganti investendo in una tecnologia blockchain chiamata Coindeal che sarebbe stata venduta per trilioni di dollari a un gruppo di acquirenti importanti e facoltosi”.
Tuttavia, il regolatore ha affermato che non si è mai verificata alcuna vendita di Coindeal e che non sono state effettuate distribuzioni agli investitori. Gli imputati "hanno collettivamente sottratto milioni di dollari di fondi degli investitori per uso personale e Chandran ha utilizzato i fondi degli investitori per acquistare oggetti come automobili, immobili e una barca", ha scritto la SEC.
Il watchdog dei titoli ha anche accusato AEO Publishing Inc., Banner Co-Op Inc. e Bannersgo LLC per il loro coinvolgimento nello schema di investimento fraudolento in criptovalute.
Daniel Gregus, direttore dell'ufficio regionale di Chicago della SEC, ha dichiarato:
Sosteniamo che gli imputati abbiano falsamente affermato l'accesso alla preziosa tecnologia blockchain e che l'imminente vendita della tecnologia genererebbe rendimenti sugli investimenti di oltre 500,000 volte per gli investitori.
Il direttore ha aggiunto: "Come affermato nella nostra denuncia, in realtà, questo era solo uno schema elaborato in cui gli imputati si sono arricchiti mentre frodavano decine di migliaia di investitori al dettaglio".
Nel giugno dello scorso anno, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha incriminato Chandran per tre capi d'accusa di frode telematica e due capi d'accusa per transazioni monetarie in proventi illeciti in relazione allo schema di frode crittografica Coindeal.
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Fonte: https://news.bitcoin.com/sec-charges-team-behind-coindeal-crypto-fraud-that-promised-500000-times-investment-returns/