La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha annunciato accuse di insider trading contro un ex manager di Coinbase, che è stato arrestato e sta anche affrontando accuse penali. Il regolatore ha identificato nove token crittografici come titoli nella denuncia. Il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams afferma che è "il primo caso di insider trading in assoluto che coinvolge i mercati delle criptovalute".
La SEC accusa l'ex manager di Coinbase, suo fratello e un amico: 9 token crittografici identificati come titoli
La US Securities and Exchange Commission (SEC) ha annunciato giovedì "accuse di insider trading contro un ex product manager di Coinbase, suo fratello e un suo amico".
La SEC ha dettagliato: "Mentre era impiegato in Coinbase, Ishan Wahi ha aiutato a coordinare gli annunci di quotazione pubblica della piattaforma che includevano quali asset o token crittografici sarebbero stati resi disponibili per il trading". Il regolatore ha aggiunto che almeno da giugno 2021 ad aprile 2022:
In violazione dei suoi doveri, Ishan ha ripetutamente indicato i tempi e il contenuto dei prossimi annunci di quotazione a suo fratello, Nikhil Wahi, e al suo amico, Sameer Ramani.
"Nikhil Wahi e Ramani avrebbero acquistato almeno 25 criptovalute, di cui almeno nove erano titoli, e poi in genere le hanno vendute poco dopo l'annuncio per un profitto. Il programma di insider trading di lunga data ha generato profitti illeciti per un totale di oltre 1.1 milioni di dollari", ha osservato la SEC.
I nove titoli di criptovalute nominati nel Reclamo SEC sono AMP, RLY, DDX, XYO, RGT, LCX, POWR, DFX e KROM.
L'organismo di vigilanza sui titoli ha accusato Ishan Wahi, Nikhil Wahi e Ramani di "aver violato le disposizioni antifrode delle leggi sui titoli". L'autorità di regolamentazione sta cercando "un provvedimento ingiuntivo permanente, sboccatura con interesse di pregiudizio e sanzioni civili".
Accuse penali
In un'azione parallela, giovedì anche l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York ha annunciato accuse penali contro tutte e tre le persone.
Secondo un annuncio pubblicato dal Dipartimento di Giustizia (DOJ), i tre sono accusati "in connessione di uno schema per commettere insider trading in asset di criptovaluta utilizzando informazioni riservate di Coinbase su quali asset di criptovalute avrebbero dovuto essere quotati negli scambi di Coinbase".
Ishan Wahi e Nikhil Wahi sono stati arrestati giovedì mattina a Seattle, Washington. Tuttavia, Sameer Ramani rimane latitante.
Il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams ha commentato:
Proprio il mese scorso, ho annunciato il primo caso di insider trading che coinvolge NFT e oggi annuncio il primo caso di insider trading che coinvolge i mercati delle criptovalute.
Il vicedirettore dell'FBI Michael J. Driscoll ha dichiarato: "Gli imputati hanno effettuato scambi illegali in almeno 25 diversi asset crittografici e realizzato guadagni illeciti per un totale di circa $ 1.5 milioni".
Tutte e tre le persone sono accusate di "due conteggi di cospirazione per frode telematica e due conteggi di frode telematica, ciascuno dei quali comporta una pena massima di 20 anni", ha osservato il Dipartimento di Giustizia.
Il Dipartimento di Giustizia ha annunciato il primo caso di insider trading che coinvolge token non fungibili (NFT) a giugno. L'imputato avrebbe utilizzato le informazioni riservate della piattaforma NFT Opensea su quali prodotti sarebbero stati presentati sulla sua homepage "per acquistare segretamente dozzine di NFT poco prima che fossero presentati", il DOJ dettagliati.
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Fonte: https://news.bitcoin.com/sec-slaps-former-coinbase-manager-with-insider-trading-charges-identify-9-crypto-tokens-as-securities/