Le autorità finanziarie del Kazakistan hanno preso di mira almeno cinque piattaforme online che scambiano criptovalute al di fuori della legge. Documenti, apparecchiature informatiche e portafogli di criptovalute sono stati sequestrati durante le perquisizioni nella parte settentrionale del Paese.
Il cane da guardia finanziario del Kazakistan attacca i servizi di scambio di criptovalute senza licenza
La Financial Monitoring Agency (FMA) della Repubblica del Kazakistan ha smantellato un gruppo coinvolto nello scambio illegale di criptovalute. I suoi membri hanno organizzato il trading attraverso diversi siti Web come kzobmen.com, 1wm.kz, kazobmen.ru, wm007.kz e kz-exchange.com.
Nell'ambito dell'operazione nella regione di Kostanay, sono state effettuate perquisizioni in sei località, in cui sono stati sequestrati oggetti che incriminavano gli operatori delle piattaforme, ha affermato l'organismo di vigilanza in un comunicato stampa. I suoi dipendenti hanno sequestrato una serie di laptop, telefoni cellulari e chiavette di memoria flash, oltre a documenti bancari e contabili.
L'autorità ha affermato che gli organizzatori degli scambiatori online avevano ricevuto entrate "particolarmente importanti" dalla loro attività commerciale, senza specificare l'importo. Inoltre non ha rivelato quante persone fossero nel gruppo o le loro identità.
Gli investigatori sono stati in grado di stabilire che avevano due portafogli crittografici su Binance, il più grande scambio di criptovalute del mondo, con un saldo combinato di $ 6,000 in risorse digitali. L'accesso a questi portafogli è stato temporaneamente limitato, ha osservato la FMA. Più di $ 200,000 di monete sono state trovate in portafogli con altri scambi.
Un'indagine preliminare è in corso, secondo l'annuncio. L'Agenzia di monitoraggio finanziario ha inoltre ricordato che questo tipo di attività è consentito solo nell'ambito del regime legale speciale dell'Astana International Financial Center (AIFC).
Il governo del Kazakistan ha adottato misure per regolare il mercato delle criptovalute del paese, che è in crescita da quando la nazione dell'Asia centrale è diventata un hotspot di estrazione di bitcoin in seguito alla repressione del settore da parte della Cina nel 2021.
Per gestire legalmente una piattaforma di scambio, le società di criptovalute devono ottenere l'approvazione normativa e registrarsi presso l'hub finanziario del Kazakistan. Nell'ottobre 2022, Binance lo era autorizzato come fornitore di servizi di scambio e custodia di criptovalute. All'inizio di quel mese, it concordato condividere informazioni sui crimini legati alle criptovalute con le autorità di Nur-Sultan.
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Fonte: https://news.bitcoin.com/several-crypto-exchange-websites-taken-down-in-kazakhstan/