I sudcoreani potrebbero essere in prima linea. Il governo, i media e le autorità di regolamentazione hanno aumentato il controllo del ruolo delle banche nel consentire ai rivenditori premium di kimchi di trarre profitto rapidamente quando i volumi di scambio aumentano. Il mese scorso le autorità di regolamentazione sono intervenute per avvisare le banche della loro incapacità di impedire ai trader di utilizzare bonifici per acquistare token come bitcoin (BTC) all'estero. I trader cercano quindi di vendere per un bel profitto sugli scambi di criptovalute nazionali.
I volumi di scambio degli investitori al dettaglio sono saliti alle stelle in risposta ai recenti aumenti dei prezzi di BTC. Di conseguenza, ci sono differenze di prezzo fino al 50% tra piattaforme nazionali come Upbit e piattaforme internazionali come Binance.
Acquistando BTC da venditori over-the-counter, alcuni trader opportunisti hanno tentato di trarre profitto da tali discrepanze di prezzo. La maggior parte di queste persone ha sede in Giappone, Hong Kong e Cina continentale. Il commercio di valuta estera è già soggetto a leggi severe in Corea del Sud e i funzionari locali lo hanno paragonato al riciclaggio di denaro.
L'FSS è a conoscenza di potenziali problemi da più di un anno, secondo Energy Kyungjae, che ha citato fonti anonime del settore bancario. L'FSS ha anche precedentemente notificato alla maggior parte delle banche nazionali potenziali infrazioni. Il media ha inoltre affermato che l'agenzia "molte volte" nel 2021 ha ribadito i suoi avvertimenti.
Secondo quanto riferito, l'autorità di regolamentazione ha inviato avvisi confidenziali a Kookmin Bank, KEB Hana Bank e Nonghyup Bank oltre ai summenzionati Woori e Shinhan. Apparentemente tutte e cinque le banche hanno ricevuto istruzioni dall'FSS nel 2021 "di diffidare del trading di arbitraggio mirato al premio kimchi".
Ma ulteriori indagini sembrano aver scoperto una rete di aziende dall'aspetto dubbio che alcuni hanno ipotizzato potesse essere stata utilizzata da partecipanti internazionali per riciclare denaro.
La Financial Intelligence Unit (FIU) ha scoperto informazioni riguardanti "dozzine di transazioni anomale" che coinvolgono una società anonima con sede a Daegu, nonché incidenti correlati che coinvolgono potenziali società di comodo o "cartacee" con sedi in tutta la nazione.
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Fonte: https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/04/south-korean-banks-on-radar-as-regulator-investigates-kimchi-premium-bitcoin-irregularities/