I sospettati di frode di Bitcoin nel Regno Unito avevano "più soldi di quanti ne potessero spendere": la polizia del Lancashire

Quattro persone con sede nella contea inglese del Lancashire sono state condannate venerdì per aver condotto uno schema del valore di oltre $ 24 milioni che coinvolgeva un problema tecnico in un anonimo scambio di criptovalute australiano. 

Il gruppo riferito ha rubato oltre $ 24 milioni in un periodo di tre mesi nel 2017, sulla base del prezzo di 445 Bitcoin al momento in cui sono stati sequestrati dalle autorità.

Secondo quanto riferito, il gruppo ha guadagnato così tanti soldi dalla frode che il capobanda avrebbe acquistato auto per le persone che ha incontrato al pub con i fondi illeciti.

La forza di polizia del Lancashire responsabile dell'accusa ha affermato di aver "lavorato a stretto contatto" con le forze dell'ordine internazionali in regioni come l'Australia e la Finlandia sul caso, insieme al Crown Prosecution Service del Regno Unito.

Il gruppo è stato condannato lo scorso anno e condannato venerdì scorso per una serie di reati, tra cui la conversione di beni criminali e cospirazione per commettere frode. 

James Parker, il presunto leader del gruppo è morto nel 2021 e quindi non è sopravvissuto per essere condannato. 

Il detective Sergent David Wainwright, dell'unità antifrode della polizia del Lancashire, ha affermato che "l'entità della frode, in questo caso, è assolutamente sbalorditiva e ha portato i sospettati ad avere letteralmente più soldi di quanti ne potessero spendere".

Uno dei condannati, Stephen Boys, ha dichiarato alla corte di aver utilizzato 1 milione di sterline (1.23 milioni di dollari) in contanti conservato in una valigia "per acquistare una villa da russi che ha incontrato nel back office di un agente immobiliare" e di aver pagato 60,000 sterline ( $ 74,000) per aiutare a riciclare i fondi rubati effettuando pagamenti a funzionari in un paese senza nome. 

Inoltre, il dipartimento di polizia responsabile ha affermato di aver sequestrato "orologi di lusso, case, automobili e articoli di design, tra cui un dispositivo di raffreddamento del vino da £ 600 ($ 740)" alla banda e ha anche distribuito buoni regalo da £ 5000 ($ 6,171).

Criptovalute nel Regno Unito

Sebbene la portata di questa particolare frode sembri strabiliante, questi criminali del Lancashire non sono gli unici britannici a sfruttarla per frode crittografica.  

Come per il suo più recente relazione annuale, la National Crime Agency del Regno Unito ha sequestrato quasi 27 milioni di sterline (33 milioni di dollari) in criptovalute nell'anno finanziario 2021-22. L'anno prima, questo prima era zero.

Le autorità britanniche, tuttavia, sono a caccia.

L'NCA ha annunciato il lancio di un nuovo team con il compito di indagare in modo proattivo sui crimini di criptovaluta, soprannominato la National Cyber ​​​​Crime Unit (NCCU) Crypto Cell. Attualmente sta reclutando membri del team esperti.