L'agenzia delle entrate inizia a controllare i commercianti di criptovalute in Romania

Tax Agency Starts Checking Crypto Traders in Romania

Le autorità rumene stanno dando la caccia agli investitori che non hanno riportato i ricavi del trading di criptovalute e non hanno pagato le tasse. L'offensiva fa parte degli sforzi per rispondere alle tendenze finanziarie, ha affermato l'ente fiscale del Paese in una nota, rivelando di essere stato in grado di identificare quasi 50 milioni di euro di guadagni in criptovalute non dichiarati.

L'autorità fiscale in Romania verifica i guadagni dal trading di criptovalute

Agenzia nazionale rumena per l'amministrazione fiscale (turbinio) ha annunciato questa settimana che i funzionari del suo dipartimento responsabile per la prevenzione dell'evasione fiscale e delle frodi hanno avviato ispezioni per stabilire le entrate ricevute dal commercio di monete digitali su varie piattaforme come Binance, Kucoin, Maiar, Bitmart e FTX.

I controlli sono stati presentati come una mossa all'interno della nuova strategia dell'autorità fiscale per "adattarsi all'evoluzione della tecnologia e alle tendenze dei mercati finanziari". Hanno preso di mira 63 cittadini rumeni che, come stabilito dall'ANAF, hanno realizzato ricavi in criptovalute per 131 milioni di euro tra il 2016 e il 2021.

Secondo un rapporto del portale di notizie economiche rumeno Economica.net, gli ispettori fiscali hanno scoperto che dalle loro dichiarazioni dei redditi mancavano risorse digitali per un valore totale di 48.67 milioni di euro. L'agenzia ha finora disposto il recupero di circa 2.10 milioni di euro di adempimenti fiscali non adempiuti.

Allo stesso tempo, l'ANAF ha confermato che le plusvalenze da trading di criptovalute per un importo di circa 15 milioni di euro sono state correttamente dichiarate e l'imposta sul reddito dovuta e i contributi sociali interamente versati.

L'autorità fiscale rumena intende anche controllare le entrate di varie altre operazioni legate alle criptovalute, come l'estrazione o il commercio di token non fungibili (NFTs). Ha affermato che l'obiettivo è aumentare le entrate di bilancio e la conformità volontaria tra tutte le categorie di contribuenti.

Il dipartimento antifrode dell'ANAF ha raccomandato a tutti i rumeni che svolgono tali attività o intendono essere coinvolti di assicurarsi di rendicontare le proprie entrate e coprire i propri obblighi fiscali allo Stato.

Al momento, lo spazio crittografico europeo è in gran parte regolato dalle leggi e dalle autorità nazionali, ma l'ambiente legale per investitori e imprese cambierà in modo significativo con le imminenti regole a livello dell'UE per il settore che si applicheranno a varie transazioni di criptovaluta.

Questa settimana, i rappresentanti del Parlamento europeo, della Commissione e del Consiglio hanno raggiunto un accordo adottare una serie di norme antiriciclaggio e un pacchetto legislativo noto come Markets in Crypto Assets (Mica) legge, che sarà applicata nei 27 Stati membri.

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Ti aspetti che la Romania conduca controlli regolari degli investitori in criptovalute in futuro? Ce lo dice nella sezione commenti qui sotto.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev è un giornalista dell'Europa orientale esperto di tecnologia a cui piace la citazione di Hitchens: "Essere uno scrittore è ciò che sono, piuttosto che ciò che faccio". Oltre a criptovalute, blockchain e fintech, la politica e l'economia internazionali sono altre due fonti di ispirazione.