Il fondatore di Terra Do Kwon ha incassato 10,000 Bitcoin tramite Swiss Bank

La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti presentato una querela contro Terraform Labs e il suo co-fondatore Do Kwon per aver orchestrato una frode sui titoli da 40 miliardi di dollari che coinvolge LUNA e la stablecoin algoritmica di Terra TerraUSD (UST).

Do Kwon e la sua azienda hanno segretamente elaborato oltre 10,000 BTC dalla società e convertito alcuni token in contanti tramite una banca svizzera. Queste accuse sono nella stessa causa SEC che accusa Do Kwon e Terraform Labs di frode e riciclaggio di denaro.

Secondo la denuncia, i 10,000 Bitcoin sono stati trasferiti a a cold wallet non ospitato su qualsiasi scambio di criptovalute. Do Kwon continua a trasferire Bitcoin dal portafoglio freddo a una banca in Svizzera dal maggio dello scorso anno. Sta convertendo Bitcoin in contanti per continuare la sua corsa dalle autorità sudcoreane.

"Tra giugno 2022 e la data di questo reclamo, oltre 100 milioni di dollari in valuta fiat sono stati ritirati da quella banca svizzera".

Funzionari sudcoreani si sono recentemente recati in Serbia per cercare ulteriori dettagli sulla posizione di Do Kwon. Corea del Sud i pubblici ministeri hanno emesso un mandato d'arresto contro Do Kwon per aver violato la legge sui mercati dei capitali. Tuttavia, ha completamente negato qualsiasi illecito.

"Stiamo continuando gli sforzi per localizzare Kwon, ed è difficile confermare qualcosa relativo alle indagini in questa fase", ha detto venerdì l'ufficio del pubblico ministero.

CoinGape riportato in precedenza che il co-fondatore di Terra Do Kwon ha scambiato Bitcoin per un valore di $ 190 dalla Luna Foundation Guard in contanti in Serbia. I pubblici ministeri ritengono inoltre che continuerà ad aver bisogno di fondi per continuare a essere latitante e per le necessità quotidiane. Secondo CoinATMRadar, ci sono due chioschi di criptovalute nella capitale serba Belgrado.

Il prezzo del bitcoin è attualmente scambiato a $ 23,874, in calo del 2% dopo aver toccato un massimo di $ 25K oggi. Nel frattempo, il prezzo di Terra (LUNA) è scambiato a $ 1.88, in calo del 5% nelle ultime 24 ore.

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Varinder è uno scrittore ed editore tecnico, un appassionato di tecnologia e un pensatore analitico. Affascinato dalle Disruptive Technologies, ha condiviso le sue conoscenze su Blockchain, Criptovalute, Intelligenza Artificiale e Internet delle cose. È stato associato al settore della blockchain e delle criptovalute per un periodo considerevole e attualmente si occupa di tutti gli ultimi aggiornamenti e sviluppi nel settore delle criptovalute.

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