Un'agenzia di regolamentazione federale, Commodity Futures Trading Commission (CFTC), ha accusato un pool globale di materie prime in valuta estera e un cittadino sudafricano in frodi e violazioni della registrazione per un valore di circa $ 2 miliardi in BTC.
Un comunicato stampa pubblicato giovedì ha affermato che la CFTC ha emesso un'azione esecutiva civile contro Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) e Cornelius Johannes Steynberg davanti al tribunale distrettuale degli Stati Uniti nel distretto occidentale del Texas.
Il regolatore americano ha affermato che Steynberg, che è responsabile di MTI, è stato coinvolto in uno schema di marketing multilivello fraudolento internazionale nel periodo compreso tra maggio 2018 e marzo 2021.
Il sudafricano ha richiesto la migliore criptovaluta agli individui attraverso i social media e diversi siti Web per prendere parte a un pool di materie prime in cui opera MTI. I partecipanti al contratto idonei (ECP) non possono essere investitori, ha affermato il regolatore.
Entro il suddetto periodo, Steynberg ha successivamente ricevuto un minimo di 29,421 BTC, per un valore di oltre $ 1.73 miliardi all'epoca. Al prezzo attuale di Bitcoin, vale circa 598 milioni di dollari. Gli Stati Uniti da soli rappresentano circa 23,000 partecipanti. Tuttavia, la CFTC non è stata registrata dall'MTI.
D'altra parte, il regolatore ritiene che il caso sia il più grande schema fraudolento che coinvolge Bitcoin addebitato in qualsiasi caso CFTC. Kristin Johnson, commissaria della CFTC, in un comunicato stampa separato ha affermato che gli imputati si sono appropriati indebitamente di fondi pool invece di scambiare forex come rappresentati e hanno travisato il loro trading e le loro prestazioni. Inoltre, ha fornito estratti conto fittizi e ha creato un broker fittizio presso il quale si è verificato il trading e, in generale, ha gestito il pool come uno schema Ponzi.
In altre parole, al momento Steynberg è un esiliato dalle forze dell'ordine sudafricane, ma è stato catturato di recente con un mandato d'arresto dell'INTERPOL in Brasile.
La CFTC vuole restituire la piena restituzione alle sanzioni pecuniarie civili, alla registrazione permanente, al rigetto dei guadagni illeciti, ai divieti commerciali e agli investitori truffati, contro future violazioni del Commodity Exchange Act e dei regolamenti CFTC, secondo una dichiarazione del comunicato stampa.
L'autorità di regolamentazione federale che ha avvertito la vittima ha affermato che ci sono possibilità che non ricevano indietro i loro fondi poiché l'imputato per il rimborso potrebbe non avere fondi o risorse sufficienti.
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Andrew è uno sviluppatore blockchain che ha sviluppato il suo interesse per le criptovalute mentre era dopo la laurea. È un attento osservatore dei dettagli e condivide la sua passione per la scrittura oltre ad essere uno sviluppatore. La sua conoscenza di back-end sulla blockchain lo aiuta a dare una prospettiva unica alla sua scrittura
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/02/the-biggest-bitcoin-related-fraud-scheme-worth-1-7-billion-heres-what-you-need-to-know/