Il governo degli Stati Uniti ha oltre $ 4.4 miliardi in Bitcoin che potrebbe scaricare in qualsiasi momento

Negli ultimi anni, il governo degli Stati Uniti è diventato una delle più grandi balene Bitcoin semplicemente sequestrando fondi ottenuti illegalmente. Alla fine, cercherà probabilmente di liquidare questi fondi attraverso aste private.

Sequestrati oltre 50,000 BTC

Il governo degli Stati Uniti possiede un'enorme quantità di Bitcoin.

Oggi il Dipartimento di Giustizia (DOJ) ha annunciato che ha sequestrato poco più di 50,676.17 BTC (del valore di circa 1 miliardo di dollari ai prezzi odierni) nel novembre 2021 da un trader di Bitcoin di nome James Zhong. Zhong ha ottenuto la somma frodando il mercato darknet Silk Road sfruttando il meccanismo di prelievo della piattaforma nel settembre 2012; si è dichiarato colpevole di un conteggio di frode telematica la scorsa settimana, il 4 novembre 2022. 

Il DOJ ha pubblicizzato la confisca come un bottino di 3.36 miliardi di dollari, che, sebbene corretto al momento dell'azione esecutiva, non tiene conto del fatto che Bitcoin è ora giù 69% dal suo massimo storico. Tuttavia, il sequestro è notevole: è il terzo più grande nella storia della criptovaluta di Crypto Briefing's conteggio, soprattutto considerando la quantità di Bitcoin che il governo degli Stati Uniti ha già sotto il suo controllo. 

Oltre $ 4.43 miliardi in Bitcoin

Oltre ai 50,676 BTC sequestrati a Zhong, il governo degli Stati Uniti ha già acquisito almeno 163,370 BTC negli ultimi due anni, per un totale complessivo di 214,046 BTC, o circa 4.43 miliardi di dollari, minimo.

Nel novembre 2020, il DOJ catturato 69,370 BTC (per un valore di oltre 1.4 miliardi di dollari oggi) da un altro utente di Silk Road, pubblicizzato come "Individual X" dal dipartimento. A quel tempo, questo era il quarto indirizzo Bitcoin più grande della rete; il sequestro ha ufficialmente reso il governo degli Stati Uniti una delle più grandi balene Bitcoin al mondo.

Anche l'agenzia sequestrati oltre 94,000 BTC da Heather "Razzlekhan" Morgan e Ilya Lichtenstein, sostenendo che la coppia stava cospirando per riciclare i proventi del famigerato hack dell'exchange di criptovalute Bitfinex nel 2016. La somma, che all'epoca valeva $ 3.6 miliardi, ora vale oltre $ 1.9 miliardi. 

Possedere 214,046 BTC rende il governo degli Stati Uniti una balena Bitcoin tremendamente grande. Secondo BitInfoCharts, un solo portafoglio BTC, etichettato come il portafoglio di celle frigorifere di Binance, contiene una somma maggiore, 252,597 BTC, e questi fondi appartengono sicuramente ai clienti di Binance, non all'exchange stesso. 

Tuttavia, la ricerca dei più grandi portafogli BTC non fornisce il quadro completo, poiché è probabile che le balene dividano le loro partecipazioni tra vari portafogli. Ad esempio, Satoshi Nakamoto, l'anonimo creatore di Bitcoin, possiede più di 1.1 milioni di BTC, ma l'importo è suddiviso tra 22,000 diversi portafogli. 

Il governo degli Stati Uniti è la più grande balena Bitcoin oltre a Satoshi? È difficile da dire, ma sicuramente contiene più del più grande sostenitore pubblico di Bitcoin, Michael Saylor. Attraverso la sua società di software, Microstrategy, Saylor è stato in grado di farlo accumularsi oltre 130,000 BTC negli ultimi due anni. 

Preoccupazione per i possessori di Bitcoin?

In genere, il governo degli Stati Uniti liquida le sue partecipazioni in Bitcoin tramite il servizio Marshalls degli Stati Uniti tramite aste pubbliche. Ad esempio, il venture capitalist Tim Draper ha acquistato 30,000 BTC dal governo nel 2014 per circa $ 18.5 milioni, o circa $ 616 per moneta. Molto probabilmente, i BTC sequestrati dal DOJ saranno offerti al pubblico in modo simile.

Negli ultimi anni, il DOJ ha cercato di cronometrare le sue aste in base alle rotazioni del mercato per vendere le sue partecipazioni al prezzo più alto possibile. Nel novembre 2021, ha venduto all'asta 56 milioni di dollari di criptovalute sequestrate a un promotore di BitConnect, liquidando con successo le partecipazioni al culmine del mercato rialzista. Non si è ancora visto se l'agenzia avrà la pazienza di aspettare che Bitcoin salga di nuovo prima di vendere le sue partecipazioni. Finora, si è trattenuta dal liquidare i proventi delle confische di Individual X e Razzlekhan.

Divulgazione: al momento della scrittura, l'autore di questo pezzo possedeva BTC, ETH e molte altre risorse digitali.