Rintracciami se puoi o come tracciare una transazione Bitcoin

Il mito che Bitcoin sia anonimo e quindi perfetto per qualsiasi attività criminale è stato sfatato in molte occasioni. Bitcoin non è il migliore per qualsiasi attività illecita a causa di alcune delle sue caratteristiche principali.

Poiché Bitcoin è pubblico, permanente e tracciabile, questa criptovaluta non sarebbe l'ideale se criminali o hacker volessero aggirare il sistema.

Proprietà di Bitcoin che lo rendono tracciabile

Come accennato nell'introduzione, tra l'altro, la blockchain di Bitcoin è pubblica, permanente e tracciabile. Queste proprietà sono anche le ragioni per cui esistono società di analisi o forensi on-chain. Aziende come CipherTrace o Chainalysis sono solo alcuni esempi di entità che utilizzano queste proprietà di Bitcoin per tracciare le attività degli utenti Bitcoin. Si può facilmente stimare che in futuro i governi lavoreranno a stretto contatto con queste società non solo per tracciare e rintracciare i criminali, ma anche per tassare i propri cittadini sui loro profitti in Bitcoin.

In questo articolo molto breve e molto semplice, vedremo come possono farlo grazie a due soli strumenti. Inoltre, gli utenti devono tenere presente il fatto che questi due strumenti sono gratuiti e pubblici, il che significa che è probabile che aziende come CipherTrace o Chainalysis o governi in quanto tali, avranno accesso a strumenti più sofisticati e complessi per aiutarli anche Di più.

Rintracciami se puoi

Uno dei primi strumenti che queste aziende, o chiunque altro, può utilizzare è blockchain.com. Il suo explorer mostra tutta la cronologia delle transazioni con innumerevoli informazioni ad esse collegate. Qui, gli utenti possono semplicemente trovare tutte le transazioni avvenute, nonché le transazioni non confermate nel caso in cui volessero verificare se le loro transazioni inviate / previste di recente sono in fase di elaborazione.

L'immagine mostra probabilmente uno dei migliori esempi di transazioni forensi on-chain. È la transazione collegata all'hacking di Binance nel 2019, durante il quale sono stati contraffatti più di 7000 BTC. E grazie all'on-chain forensics, possiamo vedere come si sono mossi, dove stavano andando o quali portafogli li hanno ricevuti.

Per questo, è necessario il secondo strumento. Oxt.me è una piattaforma di tracciamento che non solo memorizza tutte le informazioni essenziali sulle transazioni Bitcoin, ma aiuta anche a visualizzarle in modo piuttosto semplice.

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L'immagine sopra mostra la stessa transazione che è stata mostrata nell'immagine sopra, ma con alcuni dei dettagli ad essa collegati. Questo ha informazioni come input e output, che mostrano se le transazioni sono state spostate su un portafoglio anonimo o su uno scambio, ad esempio. Ha anche annotazioni, dove, in questo caso, puoi trovare una nota "Binance heist".

Tuttavia, ciò che è più intrigante è la sezione degli strumenti, che contiene la citata opzione di visualizzazione del flusso delle transazioni. Attraverso questo, puoi effettivamente vedere come i bitcoin sono stati spostati e puoi esplorarli di più. In questo esempio dato, i colori arancioni contrassegnano transazioni molto grandi (non tutte, solo alcune), per mostrare quanto sia facile tracciare ciò che sta accadendo sulla catena.

Mentre le transazioni sono iniziate nel mezzo del grande cerchio, puoi vedere chiaramente come l'hacker stava lentamente cercando di spostare i fondi. A uno sguardo più attento o ad un'analisi più approfondita, chiunque può vedere quanto valeva ogni transazione, da quale indirizzo è stata inviata e quale indirizzo l'ha ricevuta.

Ovviamente può essere un po' noioso provare a vedere come si è mossa ogni transazione e cosa ne ha fatto l'hacker, tuttavia, queste aziende di solito hanno gli strumenti per rendere automatico il tracciamento o per evidenziare automaticamente una transazione che semplicemente non sembra corretta.

Inoltre, se la transazione in qualsiasi momento raggiunge un indirizzo KYCed, ovvero un indirizzo il cui proprietario è noto e verificato, può finire nei guai molto rapidamente, in quanto può destare sospetti. Tra le altre cose, questo è uno dei motivi per cui non eseguire il KYC su nessuno dei tuoi portafogli con bitcoin o satoshi, se possibile.

Bitcoin Mixer come strumento anti-tracciamento

Per rendere un po' più difficile per queste aziende curiosare, ci sono soluzioni come mixer bitcoin o tumbler bitcoin. E sebbene possa sembrare che i servizi di scambio di monete consentano agli hacker di farla franca con i loro crimini, questo è tutt'altro che vero. La verità è che il mixer bitcoin consente la privacy finanziaria sulla blockchain bitcoin.

La riservatezza dei pagamenti è una componente chiave della sicurezza finanziaria e dell'autonomia personale. Alcune persone potrebbero non volere che altri, come datori di lavoro, inserzionisti o il governo, possano vedere le loro attività finanziarie. La riservatezza dei pagamenti li aiuta a proteggere il loro diritto all'autonomia finanziaria e alla libertà senza timore di sorveglianza o discriminazione.

La privacy dei pagamenti è importante anche per commercianti, aziende e altre attività che elaborano i pagamenti. Hanno l'obbligo morale e legale di mantenere private e sicure le informazioni private dei loro clienti.

Soprattutto con strumenti come oxt.me o blockchain.com, gli utenti possono spesso essere spiati dopo aver KYC i loro bitcoin. Tuttavia, se apprezzano la loro privacy, farebbero tutto ciò che è in loro potere per garantire che i loro portafogli non siano collegati alle loro identità. In tal caso, aziende come CipherTrace o Chainalysis avrebbero difficoltà a scoprire chi c'è dietro determinati portafogli.

Conclusione

Alcune delle proprietà di Bitcoin rendono davvero facile tracciare tutti i movimenti che avvengono sulla catena. È così che è stato progettato Bitcoin, il che significa che era di default. Tuttavia, mettere le vere identità nei portafogli è qualcosa che le persone hanno iniziato a fare a causa di regolamenti o disinformazione. Questo può semplicemente portare alla perdita della privacy on-chain.

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