L'utente di Twitter accusa Nexo di appropriazione indebita attraverso la carità, Crypto Lender nega le accuse - Notizie Bitcoin

Un account Twitter ha accusato i co-fondatori bulgari del prestatore di criptovalute con sede in Svizzera Nexo di appropriazione indebita di fondi da una piattaforma di beneficenza. La società ha respinto le accuse nell'attacco anonimo, che arriva dopo che Nexo ha offerto un accordo di acquisto al rivale in difficoltà Celsius.

Accuse anonime contro i co-fondatori circolate sui social media

Un utente di Twitter che prende il nome di @otteroooo ha attirato l'attenzione sui resoconti dei media sull'uso improprio delle donazioni a un ente di beneficenza presumibilmente collegato alle persone dietro Nexo, un importante fornitore di prestiti garantiti da criptovalute. In un filo pubblicato domenica, l'autore non identificato accusa il co-fondatore di Nexo Kosta Kantchev e la sua famiglia di aver sottratto denaro al Aiutokarma fondazione che raccoglie fondi per varie cause di buona volontà. Sono stati menzionati anche altri due co-fondatori, ex membro del Parlamento e socio amministratore di Nexo Antoni Trenchev e Georgi Shulev.

Otteroooo cita i rapporti di due siti Web bulgari: Bird.bg, o Bureau for Investigative Reporting and Data, e Lupa.bg, un altro presunto canale investigativo. Nella primavera del 2018, il primo ha scoperto che Kalin Kantchev, il padre di Kosta, era stato insediato nel consiglio di amministrazione di Helpkarma, mentre il secondo ha stabilito che mentre le donazioni di Helpkarma si accumulavano, il fornitore di prestiti istantanei Credissimo, figurava nel white paper di Nexo come piattaforma che alimenta il progetto crypto, ha iniziato a segnalare aumenti di capitale.

Una delle accuse è che il denaro donato fosse stato utilizzato per acquistare immobili e finanziare viaggi personali. Un altro è che l'ente di beneficenza ha distribuito ingenti stipendi e commissioni alla sua direzione e al personale, il cui totale ha superato il limite del 5% su tali spese, mentre scriveva anche grandi fatture alle società collegate. Helpkarma trattiene una parte delle donazioni ricevute per finanziare le sue operazioni. Kosta Kantchev è stato presentato come il beneficiario effettivo sia di Nexo che di Credissimo.

Nexo accusa Otteroooo di diffamazione, emette un avviso di cessazione e desistenza

In un post sul blog dedicato alla filippica su Twitter, Nexo lo etichetta "fake news click-bait" e lo chiama "l'ultimo attacco" all'azienda. Dice di voler confutare le "accuse ridicole per motivi di trasparenza e chiarezza", anche evidenziando alcune discrepanze. Ad esempio, Nexo ha notato che l'uomo in una foto chiamato "Konsta Kanchev", in realtà non è il co-fondatore di Nexo Kosta Kanchev, ma il fondatore e presidente di Helpkarma Constantine Krastev.

Nexo afferma anche che lo scopo dell'intera impresa era monetizzare i follower. "L'autoproclamato 'crypto patriot' sta cercando di vendere il suo profilo al giusto prezzo, in un istante, come riportato a Nexo da una persona che ha tentato di acquistare l'account", ha detto il prestatore, condividendo uno screenshot di una conversazione con @otteroooo.

Il principale canale bTV bulgaro segnalati a dicembre, che poco più di un anno dopo aver avviato la propria indagine sulla saga di Helpkarma, Krastev è stato accusato di appropriazione indebita mentre i pubblici ministeri a Sofia continuano il loro lavoro per svelare il caso.

"Nexo e l'ente di beneficenza senza scopo di lucro bulgaro, accusati di illeciti, non hanno e non hanno mai avuto operazioni comuni, titolari effettivi comuni o gestione comune", ha insistito la piattaforma crittografica. Ha anche pubblicato a lettera di cessazione e cessazione all'individuo o al gruppo non identificato dietro i tweet, accusandolo di "diffusione dannosa di informazioni imprecise, false e infondate... con la sola intenzione di denigrare, diffamare e screditare Nexo".

Oltre a fornire prestiti garantiti da criptovalute, Nexo offre ai clienti anche un modo per guadagnare interessi sulle partecipazioni in criptovalute. Secondo il suo sito web, la società ha 12 miliardi di dollari di asset in gestione e 4 milioni di utenti in diverse giurisdizioni. La sua piattaforma attualmente supporta quasi 40 criptovalute.

All'inizio di giugno, Nexo ha annunciato di essersi offerta di acquistare le attività del suo concorrente, Celsius Network, che secondo quanto riferito sarebbe in corso sondato dalle autorità di regolamentazione statunitensi sulla sua decisione di congelare i prelievi. La scorsa settimana, Nexo ha svelato di aver assunto Citigroup per consigliarla sugli accordi per acquisire altri prestatori di criptovalute. Secondo i resoconti dei media crittografici, il gigante bancario statunitense Goldman Sachs è anche un potenziale acquirente degli asset in sofferenza di Celsius.

Cosa ne pensi delle accuse e della risposta di Nexo? Dicci nella sezione commenti qui sotto.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev è un giornalista dell'Europa orientale esperto di tecnologia a cui piace la citazione di Hitchens: "Essere uno scrittore è ciò che sono, piuttosto che ciò che faccio". Oltre a criptovalute, blockchain e fintech, la politica e l'economia internazionali sono altre due fonti di ispirazione.

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