Giovedì 100 novembre la polizia metropolitana del Regno Unito ha arrestato circa 50 criminali informatici coinvolti in una truffa mondiale di "spoofing bancario" da 24 milioni di sterline. I truffatori sono stati identificati tracciando i record di bitcoin, che sono stati utilizzati per pagare i servizi di iSpoof, consentendo alla Cyber Crime Unit per restringere il campo dei sospettati.
Secondo un comunicato stampa dalla polizia metropolitana, più di 200,000 potenziali vittime nel Regno Unito sono state prese di mira direttamente attraverso il sito fraudolento iSpoof. La massiccia frode è stata eseguita su iSpoof, uno sportello unico internazionale di spoofing che la polizia metropolitana ha ora smantellato. iSpoof è stato smantellato dopo aver guadagnato ai truffatori oltre 3.2 milioni di sterline (3.9 milioni di dollari), secondo una dichiarazione della polizia di Londra.
La truffa iSpoof
Secondo la polizia metropolitana, più di 200,000 potenziali vittime sono state prese di mira direttamente attraverso il sito fraudolento iSpoof. I truffatori contattati utenti crittografici, fingendosi rappresentanti di banche, tra cui Barclays, Santander, HSBC, Lloyds, Halifax, First Direct, Natwest, Nationwide e TSB. Ad un certo punto, quasi 20 persone ogni minuto del giorno venivano contattate da truffatori che si nascondevano dietro false identità utilizzando il sito.
“iSpoof ha consentito ai criminali di apparire come se chiamassero da banche, uffici fiscali e altri enti ufficiali mentre tentavano di frodare le vittime. Si ritiene che le vittime abbiano perso decine di milioni di sterline, mentre i responsabili del sito hanno guadagnato quasi 3.2 milioni di sterline in un periodo di 20 mesi. Lo ha riferito la polizia municipale.
La polizia metropolitana del Regno Unito reinventa le indagini sulle frodi
L'indagine sul crimine iSpoof è stata altrettanto non convenzionale quanto la frode. L'indagine è stata condotta da Scotland Yard Unità per la criminalità informatica attraverso la cooperazione transnazionale, comprese le autorità di Stati Uniti e Ucraina, per smantellare il sito questa settimana. In un periodo di 20 mesi, la polizia del Met sostiene che l’operazione ha fruttato ai criminali quasi 3.2 milioni di sterline (3.9 milioni di dollari). La Cyber Crime Unit ha iniziato a indagare su iSpoof nel giugno 2021 ed è stata in grado di tracciare i record di bitcoin. Con quasi 60,000 utenti su iSpoof, il team investigativo ha ristretto i sospetti agli utenti del Regno Unito che hanno speso almeno £ 100 in bitcoin sul sito.
Intervenendo sull'indagine, il commissario Sir Mark Rowley ha dichiarato: “Lo sfruttamento della tecnologia da parte della criminalità organizzata è una delle maggiori sfide per le forze dell’ordine nel 21° secolo”.
“Insieme al supporto dei partner delle forze di polizia del Regno Unito e a livello internazionale, stiamo reinventando il modo in cui vengono indagate le frodi. Il Met prende di mira i criminali al centro di queste reti illecite che causano miseria a migliaia di persone”. Ha aggiunto
Fonte: https://crypto.news/uk-police-arrests-100-criminals-using-bitcoin-records/