Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti fa notizia oggi dopo aver annunciato il suo secondo sequestro di Bitcoin in assoluto. Questo è stato realizzato verso la fine del 2021 in connessione con Silk Road, il famigerato mercato del dark web.
Secondo il funzionario comunicato stampa, Damian Williams, il procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, ha rivelato che un'indagine congiunta del suo ufficio e dell'Internal Revenue Service ha portato alla scoperta di un'enorme scorta di Bitcoin nel novembre 2021.
Il Dipartimento di Giustizia ha sequestrato 50,676 $ BTC ($ 3.36 miliardi) in connessione con Silk Road. pic.twitter.com/gYFYekqBR3
- Bitcoin (@ Bitcoin) 7 Novembre 2022
Con oltre 50,000 BTC, la scorta valeva all'epoca circa 3.36 miliardi di dollari. Questo tesoro di BTC è stato recuperato da James Zhong, con Zhong che ha frodato Silk Road nel 2012.
La frode della Via della Seta
Nel settembre 2012, Zhong ha creato diversi account fraudolenti su Silk Road al fine di eseguire uno schema per frodare il mercato. Ha ingannato il sistema di elaborazione dei prelievi del mercato facendogli rilasciare quasi 50,000 BTC attivando oltre 140 transazioni.
I Bitcoin sfruttati sono stati spostati a diversi indirizzi nel tentativo di nascondere l'identità e impedire il rilevamento.
Nell'agosto 2017, l'hard fork di Bitcoin ha portato Zhong a guadagnare 50,000 BCH. Questi, in seguito, li ha scambiati con 3500 BTC, portando la sua scorta totale a 53,500 BTC.
Sequestri simili da parte delle autorità statunitensi
Questa non è la prima volta che le autorità statunitensi confiscano Bitcoin relativi alla Via della Seta. Nel novembre 2020, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha sequestrato quasi 70,000 Bitcoin, insieme a Bitcoin Cash (BCH), Bitcoin Gold (BTG) e Bitcoin Satoshi Vision (BSV). Secondo documenti del tribunale, queste criptovalute sono state rubate anche da Silk Road.
All'inizio di quest'anno, il Dipartimento di Giustizia rivelato il suo più grande sequestro di Bitcoin mai realizzato: quasi 120,000 in numero. Questo sequestro di $ 3.6 miliardi era correlato all'hacking effettuato Bitfinex in 2016.
La balena federale Bitcoin
I sequestri sopra descritti hanno reso evidente che le autorità federali degli Stati Uniti sono sedute su una scorta di BTC. Questo li qualifica come una grande balena.
Crypto-Twitter stima che le partecipazioni in BTC delle autorità siano oltre 210,000 BTC. In effetti, un utente sottolineato che prendendo in considerazione i BTC di Mt. Gox, il numero sale a 287,000 BTC.
Per coloro che tengono traccia, dovrebbe essere un totale di 287k BTC di vendite finali, o $ 5.7 miliardi a $ 20k btc:
Gox: 142k btc [da entità fiduciaria giapponese]
Finex: 94k btc [dal comunicato stampa]
Silk Road: 51k btc [dal comunicato stampa]- Sisifo (@ 0xSisifo) 7 Novembre 2022
Fonte: https://ambcrypto.com/us-doj-reveals-second-largest-haul-with-seizure-of-btc-worth-3-3b/