Secondo un comunicato stampa, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ) ha sequestrato oltre 3.3 miliardi di dollari o 50,000 Bitcoin (BTC) legati alla famigerata Via della Seta digitale. Questa cattura è una delle più grandi nella storia del Dipartimento di Giustizia, del Distretto Meridionale di New York e della divisione criminale dell'Internal Revenue Service (IRS).
Il Bitcoin sequestrato era legato al mercato del dark web "Silk Road", come accennato, e a Jame Zhong. Questo individuo si è dichiarato colpevole di frode telematica il 4 novembre 2022 per aver acquistato 50,000 BTC da questo sito web.
Le forze dell'ordine statunitensi hanno confiscato la valuta digitale come parte di un mandato di perquisizione sulla proprietà di Zhong a Gainesville, in Georgia. Oltre a confiscare Bitcoin, il governo ha sequestrato l'80% degli investimenti di Zhong, $ 661,000 in contanti e metalli preziosi dalla proprietà.
Il procuratore degli Stati Uniti Williams afferma che Zhong ha rubato i 50,000 Bitcoin più di un decennio fa. Il governo ha cercato il bottino per anni e celebra che la loro indagine li ha portati a risolvere il mistero da 3.3 miliardi di dollari.
Il risultato di questa indagine decennale mostra che Bitcoin e criptovalute non sono strumenti preziosi per i criminali come valuta legale. Nella blockchain, c'è sempre un potenziale vantaggio per catturare i cattivi attori. Williams afferma che le forze dell'ordine hanno utilizzato una tecnologia avanzata di tracciamento delle criptovalute:
Per quasi dieci anni, il luogo in cui si trovava questo enorme pezzo di Bitcoin scomparso era diventato un mistero di oltre 3.3 miliardi di dollari. Grazie al tracciamento della criptovaluta all'avanguardia e al buon lavoro di polizia vecchio stile, le forze dell'ordine hanno individuato e recuperato questo impressionante deposito di proventi del crimine. Questo caso mostra che non smetteremo di seguire i soldi, non importa quanto abilmente nascosti, nemmeno su un circuito stampato sul fondo di una scatola di popcorn.
Bitcoin fuori dalla via della seta
Il mercato darknet Silk Road ha operato dal 2011 al 2013; secondo l'indagine, la piattaforma ha consentito il traffico di droga e il commercio illecito di beni e servizi. Il fondatore del sito web, Ross Ulbricht, sconta attualmente l'ergastolo per la sua partecipazione alla creazione del sito web.
Zhong è stato accusato di aver gestito un piano per frodare le persone utilizzando Silk Road. L'individuo ha nascosto la sua identità e ha indotto la piattaforma a sfruttare una vulnerabilità nel suo design attivando 140 transazioni in "rapida successione".
Zhong ha utilizzato da 200 a 2,000 Bitcoin per finanziare i suoi conti Silk Road e quindi ha proceduto a eseguire questi prelievi rapidi, che gli hanno permesso di sfruttare la vulnerabilità. Questo importo è raddoppiato nel 2017, secondo il comunicato stampa, 2017 durante l'evento chiamato "Block Wars".
A quel tempo, individui specifici hanno biforcato la rete Bitcoin e inviato a tutti i possessori di BTC un airdrop con Bitcoin Cash (BCH), il token appena creato per questa blockchain. Zhong è attualmente in custodia in attesa della sentenza di un giudice statunitense, che avverrà il 23 febbraio 2023.
Questo schema gli ha permesso di rubare 50,000 Bitcoin, che Zhong ha trasferito a indirizzi sotto il suo controllo. Le forze dell'ordine hanno affermato che l'individuo ha compiuto ulteriori sforzi per nascondere la proprietà di questi BTC.
L'agente speciale incaricato della divisione investigativa criminale dell'IRS ha dichiarato:
Il signor Zhong ha eseguito uno schema sofisticato progettato per rubare bitcoin dal famigerato mercato della Via della Seta. Una volta che ha avuto successo nella sua rapina, ha tentato di nascondere il suo bottino attraverso una serie di transazioni complesse che sperava sarebbero state migliorate mentre si nascondeva dietro il mistero della "rete oscura". Gli agenti speciali IRS-CI sono i migliori al mondo nel seguire il denaro attraverso il cyberspazio o ovunque ci portino le nostre indagini finanziarie.
Fonte: https://bitcoinist.com/us-seizes-3-billion-bitcoin-link-silk-road-website/