La polizia informatica ucraina denuncia i membri del programma di frode crittografica che guadagnano 200 milioni di euro all'anno

Un rapporto mostra che la Cyberpolizia ucraina ha identificato i membri di un gruppo che ha truffato persone in tutto il mondo attraverso false offerte di investimento in criptovalute. L'organizzazione criminale manteneva uffici e centri di assistenza clienti con migliaia di dipendenti in diversi paesi europei.

Il dipartimento di polizia informatica sballa il braccio ucraino del programma di frode finanziaria internazionale

L'unità di lotta alla criminalità informatica della Polizia nazionale ucraina (NPU) ha denunciato cinque cittadini ucraini accusati di aver partecipato a uno schema internazionale su larga scala che ha attirato le vittime con la promessa di alti profitti da falsi investimenti in criptovalute e titoli.

L'entità dietro l'impresa criminale aveva istituito uffici di rappresentanza e call center in tutta Europa, hanno rivelato i funzionari di polizia ucraini. Le perdite annuali stimate risultanti dalle sue attività hanno superato i 200 milioni di euro (207 milioni di dollari), un comunicato stampa dettagliati.

L'operazione è stata condotta insieme al Dipartimento investigativo principale della NPU, alla Procura generale dell'Ucraina e assistita da Europol, l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione tra le forze dell'ordine e Eurojust, che è l'organismo dell'UE per la cooperazione giudiziaria.

Anche le forze dell'ordine di Albania, Finlandia, Georgia, Germania, Lettonia e Spagna hanno aiutato le indagini contro l'organizzazione avviata in Ucraina nel 2020. Sette paesi hanno avviato procedimenti giudiziari in relazione al caso, ha affermato la Cyberpolice.

Migliaia di investitori truffati a livello globale, dicono gli investigatori

I centri di assistenza clienti istituiti dal gruppo criminale operavano in diversi paesi europei e contavano più di 2,000 dipendenti. Il loro compito principale era convincere gli investitori che potevano realizzare profitti elevati investendo in criptovalute e scambiando azioni, obbligazioni e opzioni.

Secondo Europol, centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo sono state colpite dalle attività illegali del gruppo transnazionale. Lo schema simulava la crescita degli asset sulle sue piattaforme, ma gli investitori non sono mai stati in grado di incassare i propri guadagni.

Tre dei call center, di cui erano responsabili i cinque ucraini, avevano sede nella capitale Kiev e nella città ucraina occidentale di Ivano-Frankivsk. Se condannati, gli organizzatori possono ricevere fino a otto anni di reclusione secondo la legge ucraina. L'esistenza della rete è stata la prima esposto nel mese di agosto.

Le forze dell'ordine hanno perquisito le case dei sospetti ucraini e i luoghi di residenza di altri membri del gruppo in altri paesi. Oltre 500 computer e telefoni cellulari sono stati sequestrati durante le perquisizioni, ha aggiunto il dipartimento di Cyberpolizia.

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Lubomir Tassev

Lubomir Tassev è un giornalista dell'Europa orientale esperto di tecnologia a cui piace la citazione di Hitchens: "Essere uno scrittore è ciò che sono, piuttosto che ciò che faccio". Oltre a criptovalute, blockchain e fintech, la politica e l'economia internazionali sono altre due fonti di ispirazione.