L'Osservatorio finanziario ucraino riferisce di aver bloccato gli scambi di criptovalute russi - Bitcoin News

L'agenzia di monitoraggio finanziario dell'Ucraina ha limitato l'accesso a una serie di scambiatori di criptovalute online che operano al di fuori della Russia. Alcune delle piattaforme di scambio di monete stanno lavorando con banche russe sanzionate, ha annunciato l'organismo di regolamentazione in un rapporto.

Le autorità finanziarie ucraine prendono di mira i siti Web e i portafogli russi di scambio di criptovalute

Lo State Financial Monitoring Service (SFMS), un'unità dell'intelligence finanziaria ucraina, ha pubblicato uno speciale rapporto sui risultati delle sue operazioni nel 2022. Oltre alle sue attività in tempo di pace, come la lotta al riciclaggio di denaro, l'agenzia ha rivelato di aver contribuito allo sforzo di difesa del Paese nell'ambito dell'attuale conflitto con la Russia.

Nel documento pubblicato questa settimana, il cane da guardia ha annunciato che i suoi dipendenti hanno unito le forze con i colleghi del Ministero della Trasformazione Digitale e i principali esperti di criptovaluta ucraini. Insieme, sono stati in grado di identificare gli scambi di criptovalute russi associati alle istituzioni finanziarie russe sottoposte a sanzioni, tra cui la più grande banca russa, Sber.

L'autorità di regolamentazione finanziaria ucraina non ha specificato il numero esatto di queste piattaforme o dei loro nomi di dominio, ma ha sottolineato che l'obiettivo era bloccarle completamente.

Inoltre, lavorando a stretto contatto con i fornitori di servizi di crittografia in Ucraina e all'estero, l'SFMS ha introdotto un meccanismo per il "blocco dei portafogli crittografici della Federazione Russa". Non è chiaro se si tratti di portafogli russi in generale o di quelli legati al governo di Mosca.

Il servizio statale ha ricordato che l'anno scorso si è rivolto a Binance, il più grande scambio di criptovalute al mondo, suggerendo azioni "per frenare l'aggressione della Federazione Russa nel mercato degli asset virtuali" e impedire transazioni peer-to-peer per gli utenti di varie banche russe e sistemi di pagamento.

"Sono state implementate altre misure pratiche relative al blocco delle risorse crittografiche russe e delle operazioni dei residenti russi", ha aggiunto l'agenzia senza elaborare. Ha collaborato con le autorità finanziarie di quasi 140 paesi in materia, interrompendo i legami con le autorità di regolamentazione in Russia e Bielorussia.

L'Ucraina è impegnata in un'iniziativa regionale per prevenire il riciclaggio di denaro tramite criptovalute

L'SFMS ha anche notato di essere coinvolto nella cooperazione tra Ucraina, Georgia e Moldavia, paesi con un mercato delle criptovalute e un settore minerario in costante crescita, incentrati sulla riduzione del riciclaggio di denaro attraverso risorse digitali. Il progetto è realizzato con il contributo del UN ed OSCE.

Il rapporto ha coinciso con una dichiarazione del ministro ucraino per la trasformazione digitale, Mykhailo Fedorov, promettente che il paese diventerà "la migliore giurisdizione crittografica al mondo" una volta che avrà finalizzato il suo quadro normativo per il settore.

Negli ultimi anni, l'Ucraina si è affermata come leader nell'adozione di criptovalute nell'Europa orientale e ha accettato donazioni cripto dall'inizio dell'invasione russa. Il suo parlamento Passato una legge "Sui beni virtuali" lo scorso febbraio e ha preparato i rispettivi emendamenti al Codice Fiscale.

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Lubomir Tassev

Lubomir Tassev è un giornalista dell'Europa orientale esperto di tecnologia a cui piace la citazione di Hitchens: "Essere uno scrittore è ciò che sono, piuttosto che ciò che faccio". Oltre a criptovalute, blockchain e fintech, la politica e l'economia internazionali sono altre due fonti di ispirazione.

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