Più di 100 persone sono state arrestate in quello che la Metropolitan Police di Londra chiamate "la più grande operazione di frode mai realizzata nel Regno Unito" dopo aver bloccato un sito Web di frode chiamato iSpoof utilizzato su 200,000 potenziali vittime nella sola Gran Bretagna.
iSpoof ha permesso ai truffatori di fingere di essere funzionari di banche come Barclays, Santander, HSBC, Lloyds, Halifax, First Direct, Natwest, Nationwide e TSB. I criminali hanno pagato per il servizio in bitcoin, secondo il rapporto della polizia.
La Cyber Crime Unit di Scotland Yard ha lavorato in cooperazione transnazionale, comprese le autorità negli Stati Uniti e in Ucraina, per smantellare il sito questa settimana. In un periodo di 20 mesi, la polizia del Met afferma che l'operazione ha fruttato ai criminali quasi 3.2 milioni di sterline (3.9 milioni di dollari).
La Cyber Crime Unit ha iniziato a indagare su iSpoof nel giugno 2021 ed è stata in grado di rintracciare i record di bitcoin. Con quasi 60,000 utenti su iSpoof, il team investigativo ha ristretto i sospetti agli utenti del Regno Unito che hanno speso almeno £ 100 in bitcoin sul sito.
“Lo sfruttamento della tecnologia da parte della criminalità organizzata è una delle maggiori sfide per le forze dell'ordine nel 21st secolo", ha dichiarato il commissario Mark Rowley nella dichiarazione della polizia.
Gli arresti nel Regno Unito potrebbero essere seguiti in altri paesi poiché un elenco di sospetti è stato consegnato alle autorità di Paesi Bassi, Australia, Francia e Irlanda.
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Fonte: https://www.theblock.co/post/189816/uks-biggest-ever-scam-leads-to-100-arrests-after-police-track-bitcoin-records?utm_source=rss&utm_medium=rss