L'uomo che ha rubato oltre 50,000 bitcoin dal mercato di Silk Road si è dichiarato colpevole. Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, "il sequestro fu il più grande sequestro di criptovaluta" nella storia del Dipartimento di Giustizia e "rimane il secondo più grande sequestro finanziario mai effettuato dal dipartimento".
Lo sfruttatore di Silk Road si dichiara colpevole
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato Lunedì James Zhong si è dichiarato colpevole venerdì "di aver commesso una frode telematica nel settembre 2012 quando ha ottenuto illegalmente oltre 50,000 bitcoin dal mercato Internet del dark web di Silk Road". Il Dipartimento di Giustizia ha anche annunciato uno "storico sequestro di criptovalute da 3.36 miliardi di dollari" in relazione al caso.
Il Dipartimento di Giustizia ha spiegato che le forze dell'ordine hanno condotto una perquisizione presso la casa di Zhong a Gainesville, in Georgia, il 9 novembre 2021, e "hanno sequestrato circa 50,676.17851897 bitcoin, allora valutati oltre 3.36 miliardi di dollari", elaborando:
Questo sequestro fu allora il più grande sequestro di criptovaluta nella storia del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e oggi rimane il secondo più grande sequestro finanziario mai effettuato dal dipartimento.
Zhong aveva anche circa 3,500 bitcoin in più da scambiare BTC oltre 50,000 bitcoin in contanti (BCH) che ha ricevuto in seguito all'hard fork della blockchain bitcoin nell'agosto 2017. Per la conversione ha utilizzato uno scambio di criptovaluta estero.
Oltre alla BTC sequestrati a casa sua, Zhong ha iniziato a "cedere volontariamente al governo ulteriori bitcoin" a partire da marzo di quest'anno, ha rivelato il Dipartimento di Giustizia, aggiungendo che "In totale, Zhong ha ceduto volontariamente 1,004.14621836 bitcoin aggiuntivi".
Il governo sta chiedendo la confisca di "circa 51,680.32473733 bitcoin", ha osservato il Dipartimento di Giustizia. Nel momento in cui scrivo, BTC è scambiato a 20,641.28 dollari, quindi l’importo richiesto dal governo è di circa 1.07 miliardi di dollari.
Il piano di Zhong per frodare il mercato della Via della Seta
Zhong ha messo in atto un piano per frodare il mercato di Silk Road del suo denaro e delle sue proprietà nel settembre 2012, ha affermato il Dipartimento di Giustizia, aggiungendo che "è stato in grado di ritirare da Silk Road molte volte più bitcoin di quanto ne avesse depositato in prima istanza". Ad esempio, il Dipartimento di Giustizia ha dettagliato ciò il 19 settembre 2012:
Zhong ha depositato 500 bitcoin in un portafoglio Silk Road. Meno di cinque secondi dopo aver effettuato il deposito iniziale, Zhong ha eseguito cinque prelievi di 500 bitcoin in rapida successione, ovvero nello stesso secondo, ottenendo un guadagno netto di 2,000 bitcoin.
Lunedì, il governo degli Stati Uniti ha presentato un ordine preliminare di confisca modificato negli Stati Uniti contro Ross Ulbricht "cercando di confiscare circa 51,351.89785803 bitcoin riconducibili a Silk Road, del valore di circa $ 3,388,817,011.90 al momento del sequestro." Il fondatore di Silk Road, Ross Ulbricht, è stato condannato nel 2015 e lo è attualmente servizio una doppia condanna all'ergastolo, più 40 anni senza condizionale.
Anche il giudice distrettuale statunitense Paul Gardephe ha emesso venerdì un ordine di confisca preliminare di consenso per 154.4268793000044 BTC, 661,900$ in contanti, 25 monete Casascius (bitcoin fisico) del valore di circa 174 BTC, vari metalli e la partecipazione dell'80% di Zhong in RE&D Investments LLC con sede a Memphis. I metalli sequestrati consistevano in "quattro lingotti color argento da un'oncia, tre lingotti color oro da un'oncia, quattro lingotti color argento da 10 once e una moneta color oro", ha evidenziato il Dipartimento di Giustizia.
Dopo l'annuncio del Dipartimento di Giustizia, alcune persone sui social media hanno iniziato a notare che uno di Zhong BTC gli indirizzi rivelati in un documento giudiziario corrispondono a quello pubblicato dall'utente Bitcointalk "Caricato". Ricerca Bitmex tweeted: “Nel marzo 2017, l'utente Bitcointalk 'Loaded' ha firmato un messaggio da un indirizzo con 40,000 bitcoin, chiedendo di fare uno scambio 1 a 1 per 'Bitcoin Unlimited' con Roger Ver. Ora sembra che questi fondi siano stati sequestrati dalle autorità statunitensi”.
Commentando il post su Bitcointalk di Loaded, il fondatore di Bitcoin.com Ver, ha dichiarato: "Se ricordo bene, non ha mai risposto ai miei messaggi diretti riguardo alla scommessa."
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Fonte: https://news.bitcoin.com/us-announces-historic-3-36-billion-cryptocurrency-seizure-as-silk-road-bitcoin-thief-pleads-guilty/