Le autorità statunitensi rivelano dettagli legati a 3.36 miliardi di dollari di frode in bitcoin

 Secondo un rapporto pubblicato lunedì dal Dipartimento di Giustizia (DOJ), il mercato del dark web Silk Road era collegato a Bitcoin per un valore di oltre 3.36 miliardi di dollari. 

Attraverso gli indirizzi del portafoglio individuati dagli investigatori, l'uomo che il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato colpevole di aver rubato circa 50,676 bitcoin è collegato a una personalità dei primi giorni della criptovaluta. 

James Zhong, un hacker di Silk Road, potrebbe essere stato "Loaded", un'identità online che ha pubblicato 135 post su BitcoinTalk tra novembre 2012 e marzo 2017 e si è identificato come un "multimilionario Bitcoin, broker e asset manager". Dieci anni fa un BTC era valutato a circa $ 10.

Secondo il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams quando ha rubato circa 50,676 Bitcoin da Silk Road più di dieci anni fa, James Zhong si è impegnato in una frode telematica. Il luogo in cui si trova questa enorme quantità di BTC mancanti è diventato un mistero da 3.3 miliardi di dollari per quasi dieci anni.

Tecnica di tracciamento delle autorità statunitensi

Williams ha attribuito il successo delle autorità nel localizzare e recuperare il BTC rubato al "tracciamento di criptovalute all'avanguardia" e al "buon lavoro di polizia vecchio stile".

 Quando gli agenti speciali dell'IRS hanno perquisito la proprietà di Zhong, hanno scoperto un tesoro di oltre 11 BTC, $ 661,900 in contanti e 25 monete Casascius, ciascuna del valore di circa 174 BTC, oltre a più di 50,491 BTC in una cassaforte a pavimento e un computer a scheda singola che era immerso sotto le coperte in una scatola di popcorn.

Zhong è accusato di aver utilizzato una strategia di trading nel settembre 2012 per rubare BTC Via Della Seta senza vendere o acquistare oggetti reali dal suo mercato. Prima che il suo fondatore, Ross Ulbricht fosse condannato all'ergastolo nel 2015, il mercato nero era ampiamente utilizzato per il commercio di droghe illegali e altri prodotti.

Silk Road contro il Bitcoin rubato

Il Dipartimento di Giustizia sostiene che Zhong ha ingannato il sistema di elaborazione dei prelievi di Silk Road facendogli rilasciare 50,000 bitcoin nei suoi numerosi account avviando rapidamente oltre 140 transazioni consecutive, il tutto rimanendo anonimo.

Mantenendo il suo BTC precedentemente rubato cinque anni dopo, Zhong avrebbe acquisito anche una somma uguale di Bitcoin Cash (BCH), una forma hard-fork di BTC realizzata per una maggiore scalabilità. Secondo la dichiarazione del Dipartimento di Giustizia, in seguito ha venduto quel BCH a una borsa di criptovaluta straniera per altri 3,500 Bitcoin.

Nonostante il fatto che gli indirizzi BTC siano essenzialmente anonimi, ogni transazione viene tracciata in modo ampiamente accessibile blockchain. I servizi di intelligence possono quindi utilizzare sofisticati per risalire all'origine di tali monete.

Zhong potrebbe rischiare fino a 20 anni di carcere per frode telematica. Si prevede che sarà condannato nel febbraio 2023.

Questo è il secondo più grande Bitcoin sequestro nella storia del DOJ, dopo il solo recupero di 94,000 monete rubate dall'attacco Bitfinex del 2016. Quelle monete avevano un valore di quasi $ 3.6 miliardi al momento del loro recupero.