Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti presenta una causa da 60 milioni di dollari contro l'operatore di mixer di Bitcoin

Report: US Department of Justice Files $60 Million Lawsuit Against Bitcoin Mixer Operator

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha recentemente intentato una causa per recuperare 60 milioni di dollari che sono stati imposti a Larry Harmon, l'operatore di un servizio di mixaggio di bitcoin preso di mira dalle forze dell'ordine statunitensi nel 2020. Secondo le autorità statunitensi, Harmon aveva gestito un'attività di trasferimento di denaro senza licenza .

Violazione della legge sul segreto bancario

Secondo quanto riferito, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha citato in giudizio Larry Harmon, il fondatore del mixer di criptovalute Helix, per recuperare la multa di $ 60 milioni inflittagli dalle autorità di regolamentazione. Secondo una Reuters rapporto, la multa, che era imposto nel 2020, deriva dalla presunta violazione da parte di Harmon del Bank Secrecy Act federale degli Stati Uniti.

Secondo la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), Harmon gestiva un'attività di trasferimento di denaro senza licenza. L'attività, secondo le autorità di regolamentazione statunitensi, ha consentito agli utenti di inviare valute virtuali in modo anonimo. Secondo quanto riferito, nel 2021 Harmon si è dichiarato colpevole di un'accusa di cospirazione per riciclaggio di denaro e ha affermato che avrebbe collaborato con le autorità federali.

Tuttavia, secondo il fondatore di Helix mozione da respingere depositato presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti nel 2021, Harmon ha affermato di non aver "mai deciso di infrangere la legge". Ha insistito se avesse saputo nel 2014 - quando ha iniziato le operazioni di Helix - che "gestire un bicchiere di bitcoin era illegale, non l'avrebbe mai fatto".

Inoltre, il miscelatore Helix impiegava un “sistema in doppio cieco”, il che significa che Harmon non aveva idea di quanto BTC è stato inviato attraverso la piattaforma di miscelazione. Secondo il rapporto, né l'avvocato di Harmon né il rappresentante di FinCEN avevano risposto alle richieste dei media riguardanti la decisione del Dipartimento di Giustizia di citare in giudizio.

Per quanto riguarda il procedimento penale contro Harmon, il rapporto afferma che il fondatore di Helix aveva accettato di pagare $ 311,000 come restituzione. Il rapporto aggiungeva che la condanna di Harmon era stata rinviata in attesa della sua collaborazione con il governo degli Stati Uniti.

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Terence Zimwara

Terence Zimwara è un giornalista, autore e scrittore pluripremiato dello Zimbabwe. Ha scritto molto sui problemi economici di alcuni paesi africani e su come le valute digitali possono fornire agli africani una via di fuga.