Secondo una dichiarazione pubblicata il 13 dicembre 2022, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha accusato il co-fondatore di FTX in disgrazia Sam Bankman-Fried (SBF) di aver frodato gli investitori. Il presidente della SEC Gary Gensler ha spiegato che il regolatore finanziario statunitense sostiene che SBF "ha costruito un castello di carte sulla base dell'inganno".
La SEC degli Stati Uniti sostiene che l'ex CEO di FTX SBF abbia commesso una frode, le società crittografiche hanno avvertito che "la divisione di applicazione della Sec è pronta ad agire"
In seguito all'arresto dell'ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried (SBF) alle Bahamas, la Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense ha accuse rivelate contro il co-fondatore di FTX. La denuncia della SEC sostiene che "Bankman-Fried ha orchestrato una frode durata anni per nascondere agli investitori di FTX" l'inoltro non divulgato dei fondi dei clienti da FTX ad Alameda Research. Ciò include fornire ad Alameda "una 'linea di credito' virtualmente illimitata finanziata dai clienti della piattaforma".
Oltre alla SEC, il 12 dicembre 2022, dopo l'arresto di SBF, a rapporto dettagliato che l'ufficio del procuratore del distretto meridionale di New York (SDNY) e l'avvocato di SDNY Damian Williams hanno confermato che SBF è stato accusato. Il rapporto osservava che le accuse di SBF includevano "frode telematica, cospirazione per frode telematica, frode in titoli, cospirazione per frode in titoli e riciclaggio di denaro".
"Questa sera, le autorità delle Bahamas hanno arrestato Samuel Bankman-Fried su richiesta del governo degli Stati Uniti, sulla base di un atto d'accusa sigillato presentato dall'SDNY", Williams comunicati su Twitter. "Ci aspettiamo di muoverci per aprire l'atto d'accusa domattina e avremo altro da dire in quel momento". Nel comunicato stampa pubblicato dalla SEC, presidente Gary Gensler ha spiegato che il regolatore statunitense ritiene che SBF sia responsabile della frode degli investitori.
"Sosteniamo che Sam Bankman-Fried abbia costruito un castello di carte sulla base dell'inganno mentre diceva agli investitori che era uno degli edifici più sicuri in cripto", ha osservato Gensler in una dichiarazione.
"La presunta frode commessa dal signor Bankman-Fried è un chiaro appello alle piattaforme crittografiche di cui hanno bisogno per conformarsi alle nostre leggi", ha continuato Gensler. “La conformità protegge sia coloro che investono sia coloro che investono in piattaforme crittografiche con garanzie collaudate nel tempo, come proteggere adeguatamente i fondi dei clienti e separare le linee di attività in conflitto. Fa anche luce sulla condotta della piattaforma di trading sia per gli investitori attraverso la divulgazione che per le autorità di regolamentazione attraverso l'autorità di esame.
Gensler ha inoltre aggiunto un avviso per altre piattaforme crittografiche:
Per quelle piattaforme che non rispettano le nostre leggi sui titoli, la divisione Enforcement della SEC è pronta ad agire.
Le accuse SEC seguono il polemica che ha circondato Gensler e il suo incontro con Sam Bankman-Fried il 29 marzo. Il membro del Congresso Tom Emmer ha spiegato in un tweet che il suo ufficio ha ricevuto segnalazioni secondo cui il presidente della SEC avrebbe aiutato SBF con scappatoie legali. Eppure una visione contraddittoria dell'incontro riportata dal corrispondente di Fox Business Charles Gasparino afferma che Gensler ha tenuto a SBF una "lezione di 45 minuti". Gasparino ha affermato che Gensler non ha fatto promesse a SBF e "ha ordinato a [FTX] di fornire molto di più in termini di divulgazione ecc. Alla SEC sul loro modello".
Inoltre, il presidente della Commodity Futures Trading Commission (CFTC), Rostin Behnam, di recente ha dichiarato alla stampa che la CFTC si è incontrata con SBF circa dieci volte prima che FTX crollasse. Il direttore della Divisione di applicazione della SEC, Gurbir S. Grewal, ha sottolineato che "Bankman-Fried [è] responsabile della raccolta fraudolenta di miliardi di dollari dagli investitori in FTX e dell'uso improprio di fondi appartenenti ai clienti commerciali di FTX". La frode, ha affermato Grewal, è stata dipinta come legittima e la SEC sostiene che la percezione della legittimità fosse la più lontana dalla verità.
"FTX ha operato dietro una patina di legittimità creata da Mr. Bankman-Fried, tra le altre cose, promuovendo i suoi migliori controlli, tra cui un "motore di rischio" proprietario e l'adesione di FTX a specifici principi di protezione degli investitori e termini di servizio dettagliati ”, ha spiegato Grewal. "Ma come affermiamo nella nostra denuncia, quel rivestimento non era solo sottile, era fraudolento."
Secondo la SEC, SBF è anche accusato da altri funzionari delle forze dell'ordine e regolatori finanziari negli Stati Uniti. Ciò include l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York e la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). L'indagine in corso sarà condotta dai membri della SEC Crypto Assets and Cyber Unit.
“La denuncia della SEC chiede ingiunzioni contro future violazioni della legge sui titoli; un'ingiunzione che vieta a Bankman-Fried di partecipare all'emissione, all'acquisto, all'offerta o alla vendita di qualsiasi titolo, ad eccezione del proprio conto personale; sgombero dei suoi guadagni illeciti; una sanzione civile; e un funzionario e direttore del bar”, concludono le accuse della SEC contro SBF.
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Fonte: https://news.bitcoin.com/us-securities-watchdog-charges-sam-bankman-fried-with-fraud-over-ftx-collapse/